广晟有色金属股份有限公司
                     独立董事意见


    根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董

事工作制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来

及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外

担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定，我们本着实事求

是、认真负责的态度，通过对公司有关情况的了解和查询，就公

司对外担保事项提出了以下专项说明及独立意见：

    1、 公司不存在违规担保情况。

    2、为进一步规范公司担保行为，公司已按照有关法律法规

规定，对《公司章程》进行修改。

    3、公司严格依照有关法律法规和《公司章程》的有关规定
执行对外担保制度，截至 2012 年 12 月 31 日，公司为控股子公
司的担保总额为 10100 万元，占 2012 年 12 月 31 日合并资产负
债表中归属母公司净资产的 19%。以上担保均经过董事会和股东
大会审议，并履行了信息披露义务。
    综上所述，我们认为公司的对外担保符合中国证监会发布的
“关于规范上市公司对外担保行为的通知”（证监发[2005]120
号）的要求。
   （此页无正文，为《广晟有色金属股份有限公司对外担保的

独立董事意见》的签署页）




独立董事   高德柱             独立董事     严纯华


独立董事    陈平              独立董事     林丹丹




                               二○一三年四月二十四日