证券简称：广晟有色    证券代码：600259    公告编号：临 2013-010



      广晟有色金属股份有限公司对外投资公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    重要提示：

    ●投资标的：中日合资广东东电化广晟稀土高新材料有限公司，

公司现金出资 1221 万美元，占该公司注册资本的 37%。投资期限：

50 年。

    特别风险提示：

    合资公司经营管理方面及市场变化的风险。

    一、董事会会议审议情况及对外投资概述

    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第五届董事会 2013 年第一次临时会议于 2013 年 4 月 17 日以书面及

传真形式发出会议通知，2013 年 4 月 25 日以通讯方式召开。本次会

议应到董事 11 名, 实到董事 11 名，叶列理董事长主持此次会议；

会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。本次会议以 10 票

同意、0 票反对、1 票弃权审议通过了《关于合资设立广东东电化广

晟稀土高新材料有限公司的议案》。同意公司与日本 TDK 株式会社（以

下简称“TDK”）及日本东海贸易株式会社（以下简称“东海贸易”）

共同投资设立中日合资广东东电化广晟稀土高新材料有限公司（暂定
名，以下简称“东电化广晟”），合作建设一期年产 1500 吨钕铁硼磁

材项目。符群董事对该议案投了弃权票，理由是：由于该投资项目规

模较大，对其未来生产经营存在不确定因素，决定对该议案投弃权票。

    东电化广晟注册资本拟定为 3300 万美元，各方注册资金于合资

公司成立之日起 6 个月内到位。其中本公司以现金出资 1221 万美元，

占该公司注册资本的 37%；TDK 以现金出资 1947 万美元，占该公司注

册资本的 59 %；东海贸易以现金出资 132 万美元，占该公司注册资

本的 4%。该公司的经营范围：钕铁硼磁性材料的生产、加工、销售。

经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。经营期限：50 年；

公司住所：广东省梅州市中国南方稀土科技城。

    公司董事会授权公司经营班子负责实施具体事宜，公司将根据项

目进展情况及时公告。

    二、投资协议主体的基本情况

    1、TDK 株式会社

    法定地址: 日本东京都中央区日本桥一丁目 13 番 1 号 ；

    法定代表人: 上釜 健宏 ；

    主营业务: 电子零部件的生产及销售。

    注册资本： 326 亿日元

    经营范围：电子零部件的生产及销售。

    成立日期:   1935 年 12 月 7 日
    最近三年主营业务：电子零部件、磁气应用产品的生产及销售。

    2、东海贸易株式会社

    法定地址: 日本东京都港区赤坂二丁目 16 番 13 号
   法定代表人: 三井 元

   注册资本： 1000万日元

    成立日期:   2005 年 4 月

   最近三年主营业务: 稀土类、碳化硅等的进口批发 。

   三、投资标的基本情况

    中日合资广东东电化广晟稀土高新材料有限公司

   （1）经营范围

    东电化广晟经营范围为：钕铁硼磁性材料的生产、加工、销售。

   （2）出资方式

    东电化广晟注册资本拟定为 3300 万美元，其中本公司以现金出

资 1221 万美元；TDK 以现金出资 1947 万美元；东海贸易以现金出资

132 万美元。

   （3）东电化广晟各出资人的持股比例

    本公司持股 37%；TDK 持股 59 %；东海贸易持股 4%。

   四、对外投资对公司的影响

    1、对外投资资金来源：由公司自筹资金投资。

    2、东电化广晟稀土深加工项目的建设，将成为公司新的利润增长点，

将对公司业务的拓展和未来效益的产生长期的影响。

    五、对外投资的风险分析

    1、东电化广晟在经营、内部控制、公司治理方面存在风险，将影响

本次投资的安全性和收益。

    2、东电化广晟因市场变化而产生的效益风险。

    3、针对上述风险，公司将密切关注东电化广晟的经营管理状况，及
时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。

    六、独立董事意见

    我们查阅了公司与日本 TDK 株式会社（以下简称“TDK”）、及日本

东海贸易株式会社（以下简称“东海贸易”）共同投资设立中日合资广

东东电化广晟稀土高新材料有限公司（暂定名，以下简称“东电化广

晟”），合作建设一期年产 1500 吨钕铁硼合金项目的有关详细背景资

料、财务资料等，听取了公司管理层及其他有关人员的情况介绍，经

充分讨论，我们认为：该项目符合国家经济发展总体战略及稀土产业

发展规划要求，符合广晟有色产业发展规划，有利于广晟有色更好地

将稀土资源转化为经济优势。项目建成后，将进一步优化公司稀土产

业规划布局，有利于提高公司稀土科技应用开发整体实力，培育新的

利润增长点，增强上市公司综合实力，对公司未来财务状况和经营成

果将带来积极影响，有利于公司长远发展，符合公司全体股东利益。

董事会对该议案进行审议时，表决程序合法。因此，我们同意公司上

述对外投资事项。

    八、备查文件

    1、合资合同

    2、董事会决议

    3、独立董事意见




                       广晟有色金属股份有限公司董事会
二Ｏ一三年四月二十六日