证券简称：广晟有色      证券代码：600259     公告编号：临2013-021



                广晟有色金属股份有限公司
          第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第五届董事会第十九次会议于 2013 年 8 月 22 日上午 9：30 在广州市

天河区珠江新城珠江西路 17 号广晟国际大厦 57 楼会议室召开。本次

会议通知于 2013 年 8 月 12 日以书面及传真形式发出。本次会议应到董
事 11 名, 实到董事 8 名，严纯华独立董事未出席本次会议；邓锦先

董事因公出差未出席本次会议，特委托郭省周副董事长代为出席；叶

列理董事长因公出差，未能出席此次会议，特委托郭省周副董事长代
为出席并主持此次会议，公司 5 名监事和高管人员列席了会议，会议

的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。本次会议作出决议如下：

    一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2013

年半年度报告及其摘要。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于控股

子公司富远公司扶贫济困捐款的议案。具体是：

    公司控股子公司—广东富远稀土新材料股份有限公司为响应广

东省开展扶贫济困日活动有关募捐资金的倡议，发扬人道主义精神，

弘扬中华民族扶贫济困的传统美德，帮扶困难群体，开展多种形式的

社会救助工作，协助政府进一步发展慈善公益事业、完善社会保障体
系，促进社会和谐、文明与进步，以及履行企业应尽的社会责任义务，

富远公司拟向平远县慈善会捐款人民币30万元用于社会慈善公益事

业，公司同意该捐款事宜。

    三、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司

副总经理辞职的议案。具体是：

    公司副总经理邓建球先生因工作调动原因，现请求辞去所任广晟

有色金属股份有限公司副总经理职务，辞职后不在公司担任其他职

务。公司总经理陈振亮先生向董事会提议接受其辞职申请，经公司董

事会审议，同意邓建球先生辞去公司副总经理职务。

    公司对邓建球先生在任职期间为公司发展所做的工作表示衷心
的感谢！
    特此公告



                    广晟有色金属股份有限公司董事会

                           二○一三年八月二十四日