证券简称：广晟有色     证券代码：600259    公告编号：临 2013-034




            广晟有色金属股份有限公司
    关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示
    ● 股东大会召开日期：2013 年 11 月 15 日
    ● 股权登记日：2013年11月8日

    ● 是否提供网络投票：否

     一、召开会议基本情况
     1、会议召集人：公司董事会

     2、召开时间：2013 年 11 月 15 日上午 9 点 30 分

     3、会议地点：广州市广园东瘦狗岭路 313 号广州嘉鸿华美达广
 场酒店会议室

     4、会议方式：现场投票表决

    二、会议审议事项
    1、《关于董事会换届选举的议案》

    1.1：选举叶列理先生为公司第六届董事会董事

    1.2：选举叶小惠先生为公司第六届董事会董事

    1.3：选举张木毅先生为公司第六届董事会董事

    1.4：选举郭省周先生为公司第六届董事会董事


                               1
    1.5：选举冼乃斌先生为公司第六届董事会董事

    1.6：选举高德柱先生为公司第六届董事会独立董事

    1.7：选举马荣璋先生为公司第六届董事会独立董事

    1.8：选举陈平先生为公司第六届董事会独立董事

    1.9：选举林丹丹女士为公司第六届董事会独立董事

    2、《关于监事会换届选举的议案》

    2.1：选举陈泽兴先生为公司第六届监事会监事

    2.2：选举戚思胤先生为公司第六届监事会监事

    2.3：选举周海莉女士为公司第六届监事会监事

    3、《关于为控股子公司提供担保的议案》

    4、《关于调整公司董事会构成并相应修改<公司章程>的议案》
    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师；

    2、截止 2013 年 11 月 8 日 15：00 收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    3、任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派他人（不

论该人是否为公司股东）作为其股东代理人，代其出席及表决；
    4、董事会邀请的其他有关人士。
    四、会议登记方法
    1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表

明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，

应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表

人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，

应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托


                               2
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定

代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可以通过传真方式登

记。

       2、登记时间：2013 年 11 月 12 日至 2013 年 11 月 14 日，上午

9:00-12:00，下午 14:30-17:30。

       3、登记地点：广州市广州大道北 613 号振兴商业大厦四楼广晟

有色金属股份有限公司证券部、海口市滨海大道 103 号财富广场 16

层 C 单元广晟有色金属股份有限公司总部

       4、本公司股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进

行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本

公司。

       五、会议联系方式

       1、会议联系地址：广州市广州大道北 613 号振兴商业大厦四楼

广晟有色金属股份有限公司证券部

       2、邮政编码：510501

       3、联系人：王    东

       4、联系电话：020-87226381、0898-68587830

       5、联系传真：020-87649987

       6、参加会议股东交通及住宿费自理，会期半天。
       六、备查文件：公司第五届董事会 2013 年第三次临时会议决议。



       附：授权委托书




                                   3
广晟有色金属股份有限公司

       董 事 会

二〇一三年十月二十九日




   4
                    广晟有色金属股份有限公司
          2013年第一次临时股东大会授权委托书


       兹全权委托                 先生/女士（下称“受托人”）代表本

人（或本单位）出席广晟有色金属股份有限公司2013年第一次临时股

东大会，对本次股东大会会议审议的下列议案按本授权委托书的指示

进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

       本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次

股东大会结束之日止。

       本单位/本人对本次股东大会会议审议的下列议案的表决意见如
下：
                                                         同   反   弃
序号                           审议事项
                                                         意   对   权

 1      关于董事会换届选举的议案

1.1     选举叶列理先生为公司第六届董事会董事

1.2     选举叶小惠先生为公司第六届董事会董事

1.3     选举张木毅先生为公司第六届董事会董事

1.4     选举郭省周先生为公司第六届董事会董事

1.5     选举冼乃斌先生为公司第六届董事会董事

1.6     选举高德柱先生为公司第六届董事会独立董事

1.7     选举马荣璋先生为公司第六届董事会独立董事

1.8     选举陈平先生为公司第六届董事会独立董事

1.9     选举林丹丹女士为公司第六届董事会独立董事



                                      5
 2     关于监事会换届选举的议案

2.1    选举陈泽兴先生为公司第六届监事会监事

2.2    选举戚思胤先生为公司第六届监事会监事

2.3    选举周海莉女士为公司第六届监事会监事

 3     关于为控股子公司提供担保的议案

 4     关于调整公司董事会构成并相应修改<公司章程>的议案




      附注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃
权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决
意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投
票表决。合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需
要根据委托人（实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，
应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框
中如实填写所投票数。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号或社会团体法人证书编号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期：       年      月       日


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