广 晟有色金属股份有 限公 司
          独 立 董事 关于 公 司董事会换届选举 的薏见


                                       “   ”
    广晟有色金属股份有限公司 (以 下简称 公司 )第 五届董事会

20I3年 第三 次临时会议审议通过了 《关于公司董事会换届选举的议

案》,我 们作为公司的独立董事 ,根 据中国证监会 《关于在上市公司

建立独立董事制度的指导意见》和《广晟有色金属股份有限公司章程》

 (以 下简称 “ 《公司章程》”)的 有关规定 ,对 上述议案所涉及的董


事候选人的提名方式和程序 ,提 名人的资格 以及董事候选人的任职资

格等相关事项进行 了认真核查 ,发 表意见如下   :




    我们认为经公司董事会提名委员会审查 ,提 名叶列理 、叶小惠、

张木毅 、郭省周 、冼乃斌 、高德柱 、马荣璋 、陈平 、林丹丹作为第六

届董事会董事候选人 ,提 名方式和程序 、提名人资格符合有夫法律 、

法规和 《公司章程 》的规定 。我亻门认为上述 1I名 候选人不存在 《公司

法》第一百四十七条 以及上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司

董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形 ,任 职

资格符合担任上市公司董事的条件 ,能 够胜任所聘 岗位职责的要求      ,




符合 《公司法》和 《公司章程 》的有关规定 。

    综上所述 ,我 们 同意推选叶列理、叶小惠、张木毅 、郭省周 、冼

乃斌为公司第六届董事会非独立董事候选人 ;推 选高德柱 、马荣璋 、
陈平 、林丹丹为公司第六属童事会独立董事候选人 ,并 同意提交公司

股东大会审议 ,其 中独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议

后提交股东大会审议批准 。
   (此 页无正文 ,为 《广晟有色第五届董事会 ⒛ 13年 第三次临

时会议关于公司董事会换届选举的独立董事意见》的签署页 )


独 立董事


独立董事




                              二 0一 三年十月二十九 日
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        (此 页无正文 ,为 《广晟有色第五届董事会 ⒛ I3年 第三 次临

     时会议关于公司董事会换届选举的独立董事意见》的签署 页 )


     独立董事″ 乞                      独立董事


                                        独立董 事




                                    二 0一 三 年十月二十九 日