证券简称：广晟有色       证券代码：600259   公告编号：临 2013-032


            广晟有色金属股份有限公司
    第五届监事会2013年第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事

会 2013 年第一次临时会议，于 2013 年 10 月 29 日在广州市天河区珠

江新城珠江西路 17 号广晟国际大厦 57 楼会议室召开。本次会议通知

于 2013 年月日以书面及传真形式发出，本次会议应到监事 5 名，实

到监事 5 名，监事会召集人沈卫女士主持此次会议，符合《公司法》

和本公司章程有关规定。本次会议作出决议如下：


    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2013
年第三季度报告。广晟有色金属股份有限公司第五届监事会在对公司

2013 年第三季度报告审核后认为：

    1、公司 2013 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程及公司内部管理制度的有关规定；

    2、公司 2013 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证

券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面如实地反映了公司本期
的经营情况和财务状况；

    3、参与 2013 年第三季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规

定，无损害公司和投资者利益的行为；
    4、公司监事会和监事保证本报告所披露的信息不存在虚假记载、

误导性称述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。

    二、以5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司监

事会换届选举的议案。具体是：

    鉴于公司第五届监事会任期已满，根据《公司法》、《证券法》、

《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司股东拟

提名陈泽兴、戚思胤、周海莉为公司第六届监事会成员候选人，以上

监事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生。根据有关

的规定，经公司全体职工大会审议通过，选举杨金华、邓玉彬先生为

公司第六届监事会职工监事。职工监事将与公司股东大会选举产生的

三名监事共同组成公司第六届监事会。

    本议案将提请公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

    特此公告。


    附：公司第六届监事会监事候选人及职工监事简历




                          广晟有色金属股份有限公司监事会
                                2013年10月29日
                广晟有色金属股份有限公司
         第六届监事会监事候选人及职工监事简历


    陈泽兴，男，1956年出生，中共党员，高级会计师。历任广
州军区司令部情报二部参谋，123师后勤部财务科助理员，广西
军区后勤部财务科助理员广州军区审计局审计员，广东中人集团
实业总公司财务经理，广东省振兴实业开发集团有限公司董事、
财务总监，广东华建企业集团有限公司董事、财务总监，广晟投
资发展有限公司董事、总经理。现任广东华建企业集团有限公司
董事、 副总经理， 广州逸涛万国房地产开发有限公司、广州千
安房地产开发有限公司董事、财务总监。


    戚思胤，男，1980年出生，中共党员，硕士研究生。历任广
东省高速公路发展股份有限公司证券部任投资者关系管理业务
员、投资者关系管理主管、信息披露主管、公司董事会证券事务
代表，广东省广晟资产经营有限公司资本运营部高级主管、团委
副书记，现任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部副部长。


    周海莉，女，1970年11月出生，大学本科学历，经济师。1993
年7月至2000年3月任中国银行海南省分行博爱办事处科员；2000
年3月至今任职于中国东方资产管理公司海口办事处资金财会
部，现任东方资产海口办资金财会部高级经理。


    杨金华，男，1965年5月出生，大专学历。历任平远县黄畲
稀土矿副矿长、矿长，平远县永盛矿产实业有限公司总经理，广
东富远稀土新材料股份有限公司总经理,现任广东富远稀土新材
料股份有限公司总经理。


    邓玉彬，男，1966年11月出生，中国党员，大学本科学历，
助理会计师。历任广东泰美钽铌矿会计员、财务科副科长、科长、
副矿长，广东有色金属博泰实业开发公司董事、副总经理兼计划
财务部部长， 深圳金粤幕墙装饰工程有限公司财务总监，广东
广晟有色金属集团有限公司财务审计部副总监，现任本公司直属
工会主席。