广晟有色金属股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议材料



议案一



            关于公司董事会换届选举的议案


各位股东、股东代表:

    鉴于公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》、《证券法》、

《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第五届

董事会任职期间，全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策，不

断完善公司法人治理结构，严格履行信息披露义务，维护公司全体股

东利益，致力于提高公司资产质量和盈利能力，使公司持续、健康发

展。公司董事会提名委员会通过了对公司相关股东推荐的第六届董事

会成员候选人简历及相关情况进行的审核，董事会同意叶列理、叶小

惠、张木毅、郭省周、冼乃斌为公司第六届董事会董事候选人；董事

会同意高德柱、马荣璋、陈平、林丹丹为公司第六届董事会独立董事

候选人（其中马荣璋先生尚未取得独立董事任职资格证书，该独立董

事候选人承诺将按期参加最近一期的独立董事任职资格培训班，并取得相

应资质证书）。

    候选人简历已于 2013 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）公告。

    请予审议！
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附：公司第六届董事会董事候选人简历




          广晟有色金属股份有限公司董事会

               二○一三年十一月十五日
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                广晟有色金属股份有限公司
               第六届董事会董事候选人简历


    叶列理，男，1964 年出生，中共党员，大学本科学历，工程师、

高级经济师。历任深圳粤宝电子工业总公司综合部副主任、计划科副

科长、副总经济师兼计财科科长；深圳龙岗镇政府助理调研员、镇长

助理；深圳龙岗区政府国有资产管理办公室副主任；广东省广晟资产

经营有限公司总经理助理兼计财部部长。现任广东省广晟资产经营有

限公司董事、副总经理、党委委员，本公司第五届董事会董事长。



    叶小惠，男，1956 年出生，中共党员，经济师，在职研究生。历

任解放军第 42 军排长、正连干事等；韶关钢铁厂党委干事；广东省

冶金开发公司总经理，广东省冶金物资供销公司总经理，广东省冶金

工业总公司党组成员、副总经理，广东省广业资产经营有限公司党委

委员，广东广业冶金集团有限公司董事长、党委委员、书记；韶关钢

铁集团有限公司董事、副总经理。现任广东省广晟资产经营有限公司

董事、副总经理、党委委员。



    张木毅，男，1964 年出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，

教授级高级工程师。历任凡口铅锌矿采矿生产技术科副科长、科长、

副坑长、坑长，副矿长、矿长。现任深圳市中金岭南有色金属股份有
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限公司副总裁、党委委员。



    郭省周，男，1955 年出生，中共党员，博士研究生学历，高级经

济师。历任广州军区工程兵第 13 团战士、班长、排长、副指导员、

指导员，中国人民解放军第一军医大学教导员、干事、政治部组织处

副处长（以副代正）、广州军区政治部组织处处长，广州军区联勤部

生产管理部政治处副主任，广州军区珠海企业管理局党委书记；广东

永晟集团有限公司董事长、党委书记；南方工贸珠海实业公司总经理；

中国有色金属工业广州公司副董事长、党委书记。现任广东广晟有色

金属集团有限公司董事长，兼任本公司党委书记、第五届董事会副董

事长。




    冼乃斌，男，1974 年出生，海南省海口市人，硕士研究生学历，

经济师。 1993 年 7 月至 2000 年 3 月在中国银行海南省分行信贷二

处任科员；2000 年 3 月至今在中国东方资产管理公司海口办事处资

产经营一部工作，现任东方资产海口办资产经营一部高级经理。




                 广晟有色金属股份有限公司
          第六届董事会独立董事候选人简历



    高德柱，男，中共党员，1940 年出生，高级经济师，享受国务
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院国家特殊津贴，历任中国银行沈阳分行行长，中国银行辽宁省分行

副行长，中国银行总行信贷部总经理，中国银行总行副行长，国家有

色金属工业局副局长。现任中国有色金属工业协会常务副会长；本公

司第五届董事会独立董事。



    马荣璋，男，1949 年出生，中共党员，高级经济师，历任江西

南昌硬质合金厂车间主任、党支部书记，党委副书记兼工会主席，经

营厂长；江西省稀土公司、江西省稀土研究所总经理、党委书记、所

长；江西金世纪冶金(集团)股份有限公司董事长、总经理兼江西金世

纪新材料股份有限公司董事长。现任中国稀土行业协会秘书长。



    陈平，男，1965 年出生，博士研究生学历。历任中山大学讲师、

副教授、教授，中山大学岭南学院国际金融系副主任、主任，中山大

学经济研究所所长、中山大学岭南学院副院长。现任中山大学教授，

金融学和世界经济专业博士生导师、中山大学海洋经济研究中心主

任；本公司第五届董事会独立董事。



    林丹丹，女，1965 年出生，研究生学历，注册会计师。历任广

东外语外贸大学会计学专业教师、教研室主任、会计系主任和管理学

院副院长。现任广东外语外贸大学财经学院会计学教授、硕士生导师、

国际会计研究中心主任；本公司第五届董事会独立董事。
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议案二

           关于公司监事会换届选举的议案


各位股东、股东代表:

    鉴于公司第五届监事会任期已满，根据《公司法》、《证券法》、

《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司股东拟

提名陈泽兴、戚思胤、周海莉为公司第六届监事会成员候选人。根据

有关的规定，经公司全体职工大会审议通过，选举杨金华、邓玉彬先

生为公司第六届监事会职工监事。职工监事将与公司股东大会选举产

生的三名监事共同组成公司第六届监事会。

    候选人简历已于 2013 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）公告。
    请予审议！



    附：公司第六届监事会监事候选人及职工监事简历



                             广晟有色金属股份有限公司监事会

                                     二○一三年十一月十五日
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                广晟有色金属股份有限公司
           第六届监事会监事候选人及职工监事简历


    陈泽兴，男，1956 年出生，中共党员，高级会计师。历任广州

军区司令部情报二部参谋，123 师后勤部财务科助理员，广西军区后

勤部财务科助理员广州军区审计局审计员，广东中人集团实业总公司

财务经理，广东省振兴实业开发集团有限公司董事、财务总监，广东

华建企业集团有限公司董事、财务总监，广晟投资发展有限公司董事、

总经理。现任广东华建企业集团有限公司董事、 副总经理， 广州逸

涛万国房地产开发有限公司、广州千安房地产开发有限公司董事、财

务总监。



    戚思胤，男，1980年出生，中共党员，硕士研究生。历任广东省

高速公路发展股份有限公司证券部任投资者关系管理业务员、投资者

关系管理主管、信息披露主管、公司董事会证券事务代表，广东省广

晟资产经营有限公司资本运营部高级主管、团委副书记，现任广东省

广晟资产经营有限公司资本运营部副部长。


    周海莉，女，1970年11月出生，大学本科学历，经济师。1993

年7月至2000年3月任中国银行海南省分行博爱办事处科员；2000年3

月至今任职于中国东方资产管理公司海口办事处资金财会部，现任东

方资产海口办资金财会部高级经理。
    杨金华，男，1965年5月出生，大专学历。历任平远县黄畲稀土矿
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副矿长、矿长，平远县永盛矿产实业有限公司总经理，广东富远稀土
新材料股份有限公司总经理,现任广东富远稀土新材料股份有限公司
总经理。


    邓玉彬，男，1966 年 11 月出生，中国党员，大学本科学历，助

理会计师。历任广东泰美钽铌矿会计员、财务科副科长、科长、副矿

长，广东有色金属博泰实业开发公司董事、副总经理兼计划财务部部

长， 深圳金粤幕墙装饰工程有限公司财务总监，广东广晟有色金属

集团有限公司财务审计部副总监，现任本公司直属工会主席。
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议案三

          关于为控股子公司提供担保的议案


各位股东、股东代表:

    本公司控股子公司—广东省南方稀土储备供应链管理有限公司

（以下简称“储备公司”，我司持有储备公司 51%股份）因经营工作

需要，拟向金融机构申请融资授信，融资授信额度为 3 亿元人民币，

担保方式为储备公司各位股东以出资比例提供相应担保。为支持下属

企业发展、满足下属企业经营业务需要，本公司拟同意按持股比例

51%为储备公司上述 3 亿元融资授信提供不超过 1.53 亿元连带责任担

保额度，担保期限不超过三年（具体以金融机构审批结果为准）。在

上述担保额度内，授权企业经营班子自主选择金融机构及调整各金融

机构具体担保额度。

    请予审议。



                       广晟有色金属股份有限公司董事会

                             二○一三年十一月十五日
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议案四

                 关于调整公司董事会构成
             并相应修改<公司章程>的议案


各位股东、股东代表:

    根据公司实际工作需要，公司董事会拟将构成人数由 11 名调整

为 9 名。调整后，公司董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 4 人。

同时，相应修订公司章程中关于公司董事会构成的条款（《章程修正

案》见附件）。

    请予审议。




                        广晟有色金属股份有限公司董事会

                                二○一三年十一月十五日
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         广晟有色金属股份有限公司
                 章程修正案

 章程原第一百二十七条中：
 “董事会由 11 名董事组成，其中，独立董事 4 人。




现拟修订为：

“董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 4 人。




                     广晟有色金属股份有限公司董事会

                          二○一三年十一月十五日