广晟有色 金属股份有限公司
       独 立 董事关于选举董事长 、聘任高管的独 立 意见



    根据 《关于在 上 市公司建 立 独立 董事制度 的指导意见》、《上 市公

司治理准则》和 《公司章程》、《独 立 董事工 作细则 》等有关规定 ,作

为广晟有色 金属 股份有 限公司独 立 董事 ,我 们对公司第六届董 事会第

一 次会议所议选举董事长 、聘任高管等相关事项 ,基 于独 立 判断立 场   ,




发表如下独 立 意见   :




    经审 阅第六届董事会第 一 次会议选举的董事长和聘任 的总经理、

董事会秘书 、副总经理 等相关人员履历资料 ,未 发现该等人员有 《中

华人 民共和 国公司法 》规定的不得担任公司董事 、高级管 理 人员的情

形 。该等人员符合相关法律 、行政法规和 中国证监 会 、上海交易所规

定的担任 上 市公司董事 、高级管 理人 员的任职资格和条件 ,符 合本公

司章程 的有关规定 。

    公司第六届董事会选举 、聘任 上述人 员的提名 、表决程序均符合

相关法律 、行政法规和 中国证监 会 、上海交易所和公司章程 的有关规

定。

    我们 同意董事会选举叶列 理 先 生 为公司第六届董事会董事长 ;同

意公司董事会聘任张木毅先 生 为公司总经理 ;同 意公司董事会聘任李

明先 生 为公司副总经理 兼董事会秘书 ;同 意公司董事会聘任梁战 、林

汊杰先 生 为公司副总经理 。
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 (此 页无正文 ,为 《广晟有色金属股份有限公司第六届童事会第一次

会议之关于选聘高管的独立董事意见》的签署页 )



                                  独立董事
                                             卿

独立童事                          独立董事 粝




                          二 ⊙一三年十 一 月十五 日