广晟有色金属股份有限公 司
    关于本次发行公 司债券涉及 的关联交 易事项的
                          独 立董事意见


    广晟有色金 属股份有 限公司 (以 下简称 “公司 ” )发 行不超过3

亿元 (含 3亿 元 )公 司债券 。为降低发债成 本 ,公 司经与控股 股东中

广东省广 晟资产 经 营有 限公司 (以 下简称 “广晟公司 ″ )协 商 ,本 次

发行公司债 券 由广晟公司提供保证 。根据 《上海 证 券交易所股票上 市

规则》的相关规定 ,公 司事前 已将本次发行公司债券涉及 的关联交易

事项通知 了独 立 董 事 ,提 供 了相关资料并进 行 必 要的沟通 。根据 中国

证监会 《上 市公司治理准则》、 《关于在 上 市公司建 立 独 立 董事制度

的指导意见》及 《公司章程》的规定 ,我 们作为公司的独立 董事 ,现

就本次发行公司债券涉及 的关联 交易事项发表如下意见       :




    一 、 本次发行公司债券 涉及 的关联交易事项 的相关议案 已获得

独立 董事的事先 认可

    本次提交公司第六届董事会第 — 次会议审议的关于本次发行公

司债券涉及 的关联交易事项的相 关议案 ,在 提交董事会会议审议前        ,




已事先提交独 立 董事审 阅 。独 立 董 事认真审核 了相关议案 ,并 同意将

相关议案提 交董事会讨论 。
    二 、 独 立 意见

    本次发行公司债券涉及 的关联 交易事项符合公司和全体股东的

利益 ,有 利于公司的长远发展 ,对 公司及 中小股东公平 、合理 ,不 会

损害公司非关联股东的利 益 。我们 同意广晟公司为公 司发行公司债提

供担保 。
 (此 页无正文 ,为 独立 董事关于 《广晟有色金属股份有 限公司关于本

次发行公司债券涉及 的关联交易事项的独立董事意见》的签字页 )



                                   独立童事


独立董事                           独立董事




                             二 0一 三年十一月十五 日




                                                                    —
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