证券简称：广晟有色      证券代码：600259    公告编号：临 2013-036




               广晟有色金属股份有限公司
          2013 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：
        本次股东大会没有否决提案的情况

     本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况



    一、会议召开和出席情况

    广晟有色金属股份有限公司于 2013 年 10 月 30 日在《上海证券

报》、《中国证券报》上向公司全体股东发出召开 2013 年第一次临

时股东大会的通知，会议于 2013 年 11 月 15 日（星期五）上午 9:30
在广州市广园东瘦狗岭路 313 号广州嘉鸿华美达广场酒店 A 塔二楼天

河厅会议室召开。参加本次大会的股东及股东授权代表 3 人，代表股

份 133,595,902 股，占 公 司 总 股 本 的 33.57％ 。现场会议由公司董
事长叶列理先生主持，公司董事、监事和部分高级管理人员及公司聘

请的见证律师出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公

司章程》的相关规定。会议对各项议案进行了认真审议，并以记名投
票方式逐项表决通过了以下事项：

    二、提案审议情况

    本次股东大会按照会议议程，采取记名表决方式，对各项议案进

                                1
行了逐项审议。具体审议情况及表决结果如下：
   （一） 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

    本议案采用累积投票制表决，产生公司第六届非独立董事与独立

董事共9名，组成公司第六届董事会，任期三年。

    1.1 选举叶列理先生为公司第六届董事会非独立董事
    133,595,902 份表决权同意，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 100%。
    1.2 选举叶小惠先生为公司第六届董事会非独立董事

    133,595,902份表决权同意，占出席会议股东所持有表决权股份

总数的100%。

    1.3 选举张木毅先生为公司第六届董事会非独立董事

    133,595,902份表决权同意，占出席会议股东所持有表决权股份

总数的100%。

    1.4 选举郭省周先生为公司第六届董事会非独立董事

    133,595,902份表决权同意，占出席会议股东所持有表决权股份

总数的100%。

    1.5 选举冼乃斌先生为公司第六届董事会非独立董事

    133,595,902份表决权同意，占出席会议股东所持有表决权股份

总数的100%。

    1.6 选举高德柱先生为公司第六届董事会独立董事

    133,595,902份表决权同意，占出席会议股东所持有表决权股份

总数的100%。

    1.7 选举马荣璋先生为公司第六届董事会独立董事

                             2
    133,595,902份表决权同意，占出席会议股东所持有表决权股份

总数的100%。

    1.8选举陈平先生为公司第六届董事会独立董事

    133,595,902份表决权同意，占出席会议股东所持有表决权股份

总数的100%。

    1.9 选举林丹丹女士为公司第六届董事会独立董事

   133,595,902份表决权同意，占出席会议股东所持有表决权股份总

数的100%。

   （二） 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

    本议案采用累积投票制表决，产生公司第六届非职工代表监事3

名，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第六届监事

会，任期三年。

     2.1选举陈泽兴先生为公司第六届监事会非职工代表监事

    133,595,902份表决权同意，占出席会议股东所持有表决权股份

总数的100%。

    2.2选举戚思胤先生为公司第六届监事会非职工代表监事

    133,595,902 份表决权同意，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 100%。
    2.3 选举周海莉女士为公司第六届监事会非职工代表监事
    133,595,902 份表决权同意，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 100%。
    (三) 以 133,595,902 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意票占出
席会议有表决权股份总数的 100%，审议通过了关于为控股子公司提

                              3
供担保的议案。（详见公司公告“临 2013-033”）
    （四）以 133,595,902 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意票占

出席会议有表决权股份总数的 100%，审议通过了关于调整公司董事

会构成并相应修改<公司章程>的议案。该议案系特别决议事项，须由

出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

具体是：根据公司实际工作需要，公司董事会拟将构成人数由 11 名

调整为 9 名。调整后，公司董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事

4 人。同时，相应修订公司章程中关于公司董事会构成的条款。

    章程原第一百二十七条中：
  “董事会由 11 名董事组成，其中，独立董事 4 人。

   现拟修订为：

  “董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 4 人。


   三、律师见证情况

    本次股东大会由广东君厚律师事务所委派陈默、韩宇烈律师现场

见证并出具了《法律意见书》，认为：“本次股东大会的召集、召开、
出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合法律、法

规和公司《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。”《广东君厚

律师事务所关于广晟有色金属股份有限公司 2013 年第一次临时度股
东大会法律意见书》具体内容详见上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）。

    四、备查文件

   （一）经出席会议董事签字确认的股东大会决议


                               4
（二）律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

 特此公告。




                    广晟有色金属股份有限公司董事会
                         二○一三年十一月十五日




                          5