证券简称：广晟有色      证券代码：600259   公告编号：临 2013-037




             广晟有色金属股份有限公司
           第六届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第六届董事会第一次会议于 2013 年 11 月 15 日上午 11：00 在广州市

广园东瘦狗岭路 313 号广州嘉鸿华美达广场酒店 A 塔二楼天河厅会议

室召开。本次会议通知于 2013 年 11 月 7 日以书面及邮件形式发出。本

次会议应到董事 9 名, 实到董事 7 名，叶小惠董事因公出差，特委托

叶列理董事代为出席；郭省周董事因公出差，特委托张木毅董事代为

出席。叶列理董事主持此次会议，公司 5 名监事列席了会议，会议的

召开符合《公司法》及本公司章程的规定。本次会议作出决议如下：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，选举公司董事叶列理先

生为公司第六届董事会董事长。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于选举公

司第六届董事会各专门委员会成员的议案。具体是：

    根据中国证监会有关要求，为完善上市公司治理结构，公司董事

会特设立战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。按中国证

监会《上市公司治理准则》相关规定，专门委员会成员全部由董事组

成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占

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多数并担任召集人。

    各专门委员会召集人及委员提名如下：

    1、战略委员会

    召集人：董事长叶列理

    委员: 董事叶列理、叶小惠、张木毅、郭省周、冼乃斌，独立董

事高德柱、马荣璋、陈平。

    2、提名委员会

    召集人:独立董事陈平

    委员: 董事张木毅、郭省周，独立董事马荣璋、陈平、林丹丹。

    3、薪酬与考核委员会

    召集人:独立董事高德柱

    委员: 董事叶小惠、张木毅，独立董事高德柱、陈平、林丹丹。

    4、审计委员会

    召集人:独立董事林丹丹

    委员: 董事张木毅、冼乃斌，独立董事高德柱、陈平、林丹丹。

    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任张木毅先生为公司

总经理。

    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任李明先生为公司董

事会秘书。

    五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任梁战、李明、林汉

杰先生公司副总经理。

    六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，逐项审议通过了关于公

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司发行公司债券的议案。主要内容如下：

    1.发行规模

    本金总额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），本次发行的公司债

券自中国证券监督管理委员会核准之日起 24 个月内发行完毕。具体

发行规模、是否分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会在上述

范围内确定。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2.向股东配售的安排

    本次发行公司债券可以向公司股东配售，具体配售安排（包括是

否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发

行具体事宜确定。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3.期限

    本次发行公司债券的期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一

期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限和各期限品种的

发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资

金需求情况确定。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    4.募集资金用途

    本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还借款、补充流动资金
等，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情


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况在上述范围内确定。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    5.公司债券上市场所

    公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出

关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券

亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    6.担保安排

    本次发行公司债券由公司控股股东—广东省广晟资产经营有限

公司提供担保。

    董事会对该项关联交易进行表决时，关联董事叶列理、叶小惠、

张木毅、郭省周予以回避表决。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    7.决议的有效期

    本次发行公司债券的决议有效期自股东大会审议通过之日起至

中国证监会核准本次公司债发行届满 24 个月之日止。

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   8.本次发行提请股东大会对董事会的授权事项

    提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士依照《公司法》、

《证券法》及《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》

的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则

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出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

   （1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东

大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定及调整本次公司债券发

行的具体方案，以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括

但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方

式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、担保方案、是否

设置回售条款或赎回条款及设置的具体内容、评级安排、具体申购办

法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市等与本次发行

有关的全部事宜；

   （2）为本次发行公司债券聘请中介机构，选择债券受托管理人，

签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

   （3）办理本次公司债券发行申报事宜，并根据审批机关的要求对

申报文件进行相应补充或调整；

   （4）制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券有关的
各项法律文件，包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债

券受托管理协议、与本次发行公司债券有关的其他合同和协议、各种

公告及其他法律文件等；

   （5）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生

变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表

决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券有关事项进行

相应调整；

   （6）根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，办理与本次

公司债券发行及上市有关的其他具体事项；

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   （7）本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办

理完毕之日止。

    公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次发

行的获授权人士，根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次

发行有关的事务。

    上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及

董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有

关的上述事宜。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    9.偿债保障措施

    提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或

者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

   （1）不向股东分配利润；

   （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

   （3）调减董事和高级管理人员的薪酬；

   （4）主要责任人不得调离。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    上述议案提交公司董事会予以逐项审议，同时需提交公司股东大

会逐项审议，并报请中国证监会核准后方可实施。

    七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于核定公

司 2014 年融资额度的议案。具体是：根据本公司目前的生产经营情


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况，预计 2014 年公司本部及下属企业需向金融机构申请最高不超过

人民币 18 亿元融资额度。在上述融资额度内，公司董事会授权经营

班子签署相关法律文件，各企业可根据实际情况自主选择金融机构及

调整各金融机构具体融资额度，办理相关贷款手续。授权期限为自股

东大会审议通过之日起一年。

    本议案将提请公司下次召开的股东大会进行审议表决。
    特此公告。


    附：公司董事长及高级管理人员简历




                             广晟有色金属股份有限公司董事会
                                 二○一三年十一月十五日




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    叶列理，男，1964 年出生，中共党员，大学本科学历，工程师、

高级经济师。历任深圳粤宝电子工业总公司综合部副主任、计划科副

科长、副总经济师兼计财科科长；深圳龙岗镇政府助理调研员、镇长

助理；深圳龙岗区政府国有资产管理办公室副主任；广东省广晟资产

经营有限公司总经理助理兼计财部部长。现任广东省广晟资产经营有

限公司董事、副总经理、党委委员，本公司第六届董事会董事长。



    张木毅，男，1964 年出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，

教授级高级工程师。历任凡口铅锌矿采矿生产技术科副科长、科长、

副坑长、坑长，副矿长、矿长，深圳市中金岭南有色金属股份有限公

司副总裁、党委委员，现任本公司董事、总经理、党委委员、副书记。



    梁战，男，1958 年出生，中共党员，大学本科学历，在读EMBA，

工程师。历任云浮金子窝矿矿长、中国有色金属工业广州公司生产处

副处长、南方有色金属交易市场副总裁、中国有色金属工业广州公司

改革处处长、广东广晟有色金属集团有限公司总经理助理，广东广晟

有色金属集团有限公司副总经理。现任本公司副总经理、党委委员。




    李明，男，1957 年出生，中共党员，研究生学历、工程师。历

任河南新乡化纤纺织厂副厂长、海南省纺织工业总公司基建处副处



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长、总经理助理、副总经理，海南振业新合纤有限公司总经理、海南

翔业科技开发有限公司总经理、海南兴业聚酯股份有限公司总经理、

董事长、海南华顺实业有限责任公司总经理（法人代表）、海南海宁

经济发展总公司党委书记、副总经理，海南浩业化纤有限公司总经理、

董事长。现任本公司董事会秘书、副总经理、党委委员。




    林汉杰，男，1962 年出生，中共党员，大学学历、工程师。历

任中国有色金属工业总公司广州供销运输公司科员、部门经理、副总

经理、党委委员、总经理兼党委书记，广东晟世有色金属仓储物流有

限公司总经理兼党委书记。现任本公司副总经理、党委委员。




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