证券简称：广晟有色      证券代码：600259   公告编号：临 2013-043




            广晟有色金属股份有限公司
    关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示
    ● 股东大会召开日期：2013 年 12 月 20 日
    ● 股权登记日：2013年12 月13 日

    ● 是否提供网络投票：否

     一、召开会议基本情况
     1、会议召集人：公司董事会

     2、召开时间：2013 年 12 月 20 日上午 9 点 30 分

     3、会议地点：广州市广州大道北 613 号振兴商业大厦四楼广晟
 有色金属股份有限公司会议室

     4、会议方式：现场投票表决

     二、会议审议事项
     1、审议《关于核定公司 2014 年融资额度的议案》。

     2、审议《关于向控股股东关联企业销售稀土产品的议案》。
     3、审议《关于更换公司部分董事的议案》。

     三、会议出席对象

     1、 公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师以


                               1
及公司邀请的其他人员。

       2、 截止 2013 年 12 月 13 日下午 15 点交易结束后，在中国证券

登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。股东可委托代理

人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
    四、会议登记方法
       1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表

明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，

应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表

人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，

应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托

代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定

代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可以通过传真方式登

记。

       2、登记时间：2013 年 12 月 17 日至 2013 年 12 月 19 日，上午

9:00-12:00，下午 14:30-17:30。

       3、登记地点：广州市广州大道北 613 号振兴商业大厦四楼广晟

有色金属股份有限公司证券部、海口市滨海大道 103 号财富广场 16

层 C 单元广晟有色金属股份有限公司总部

       4、本公司股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进

行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本

公司。

       五、会议联系方式



                                  2
    1、会议联系地址：广州市广州大道北 613 号振兴商业大厦四楼

广晟有色金属股份有限公司证券部

    2、邮政编码：510501

    3、联系人：王    东

    4、联系电话：020-87226381

    5、联系传真：020-87649987

    六、其他事项

    1、参加会议股东交通及住宿费自理，会期半天。

    2、现场会议期间请将手机调至振动或关机。
    七、备查文件：公司第六届董事会 2013 年第一次临时会议决议。



    附：授权委托书



                          广晟有色金属股份有限公司

                                    董 事 会

                          二〇一三年十二月四日




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                    广晟有色金属股份有限公司
          2013年第二次临时股东大会授权委托书


       兹全权委托            先生/女士（下称“受托人”）代表本

人（或本单位）出席广晟有色金属股份有限公司2013年第二次临时股

东大会，对本次股东大会会议审议的下列议案按本授权委托书的指示

进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

       本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次

股东大会结束之日止。

       本单位/本人对本次股东大会会议审议的下列议案的表决意见如
下：
序号           审议事项       同意        反对         弃权
        关于核定公司 2014
 1
        年融资额度的议案

        关于向控股股东关

 2      联企业销售稀土产

        品的议案

        关于更换公司部分
 3                           得票数（采取累积投票制进行表决）
        董事的议案

        选举孙传春先生为

3.1     公司第六届董事会

        董事



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委托人：                  委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：          委托人证券账户号码：

委托代理人签名：          委托代理人营业执照/身份证号码：

委托日期：

注：

   1、对于议案（三）按表中累积投票制进行表决，议案（一）、议

案（二）以在同意、反对、弃权前面的方框中打“√”为准，每一议案

限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同

弃权统计。

       2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的，视为全权委托，

委托代理人可酌情行使表决权。

       3、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




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