证券简称：广晟有色    证券代码：600259     公告编号：临 2013-041




           广晟有色金属股份有限公司
   第六届董事会 2013 年第一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第六届董事会2013年第一次会议于2013年12月4日以通讯方式召开。
本次会议通知于2013年11月28日以书面及传真形式发出。本次会议应
到董事9名, 实到董事9名，叶列理董事长主持此次会议，会议的召开
符合《公司法》及本公司章程的规定。本次会议作出决议如下：
    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于向控股
股东关联企业销售稀土产品的议案。具体是：
    受行业波动影响，今年上半年我公司稀土产品销售与去年同期相
比有较大幅度下降，三季度在行情有所回升的情况下，企业产品销售
虽有一定幅度增长，但市场需求仍未显著放大，在稀土产品市场行情
缓慢启动且有波动的趋势下，为降低库存，并为明年生产准备原料储
备，回笼资金。公司经营班子经研究拟同意由公司控股股东广东省广
晟资产经营有限公司下属企业--中国冶金进出口广东公司（以下简称
“冶金进出口公司”）利用资金优势收购本公司部分稀土产品，从而
稳定上市公司经营业绩，保护广大投资者利益。
    根据我公司实际经营需要，本公司控股子公司—广东省南方稀土
储备供应链管理有限公司（以下简称“储备公司”，我司持有储备公
司 51%股份）拟与冶金进出口公司本着价格公允的原则，协商签订产

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品购销协议，双方商定：本次储备公司向冶金进出口公司出售稀土氧
化物不超过 2.85 亿元人民币。
       本次交易以市场公允价格为主要定价依据。
       冶金进出口公司成立于 1980 年，是国有专业外贸企业，具有稀
土经营资质。其单一股东广东省广晟冶金集团有限公司系本公司控股
股东—广东省广晟资产经营有限公司全资子公司。注册地址：广州市
越秀区东风东路 749 号 2-3 层；法定代表人：李华畅 ；注册资本：
5000 万元 ；经济性质：全民所有制；经营范围：自营和代理各类商
品及技术的进出口业务，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出
口等特殊商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸
易和转口贸易。销售：稀土氧化物及其金属产品。
       本次交易构成关联交易，按规定，关联董事予以回避表决。同时，
因本次交易金额在人民币 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经
审计净资产绝对值 5％以上的，根据《上海证券交易所股票上市规则》
等有关规定，本次交易须提请公司下次召开的股东大会进行审议表
决。

       二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于更换公
司部分董事的议案。具体是：鉴于公司董事郭省周先生因工作变动，
拟不再担任公司董事职务，经公司董事会提名委员会审查，提名孙传
春先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满
之日止。
       该董事候选人业经我公司第六届董事会依据国家有关法律法规
审查确认其任职资格，并将提请公司下次召开的股东大会以累积投票
制选举。
       三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开公

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司 2013 年第二次临时股东大会的有关事项（详见公告临 2013-43）。
    特此公告。


    附：董事候选人简历




                           广晟有色金属股份有限公司董事会
                               二○一三年十二月四日



                   董事候选人简历


    孙传春，男，1963 年 7 月出生，中共党员，在职本科学历。历任

广州军区独立汽车三营战士；解放军天津运输工程学院学员；广州军

区汽车技工训练大队教员；第一六九中心医院政治处干事；后勤第十

九分部政治部秘书科干事；广州军区后勤部生产管理部政治部干事；

广州军区联勤部军需部工厂管理处助理员、副处长；广州军区联勤部

军需物资油料部计划仓库处正团职副处长；广东省广晟资产经营有限

公司党群部高级主管、综合部副部长、纪检监察部部长、纪委副书记

兼纪检监察部部长。现任本公司党委书记。




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