证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2014-011
广晟有色金属股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决；
本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“广晟有色”）
于 2014 年 1 月 15 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券
交易所网站上向公司全体股东发出召开 2014 年第一次临时股东大会
的通知。会议于 2014 年 2 月 17 日（星期一）上午 9:30 在广州市广
州大道北 613 号振兴商业大厦四楼广晟有色会议室召开，会议采取现
场结合网络投票方式举行。参加本次股东大会表决的股东及授权代表
人数 13 人，代表股份 133,642,368 股，占公司总股本的 53.59%。其
中，社会公众股股东及授权代表人数 13 人，代表股份 133,642,368
股，占公司社会公众股股份总数的 53.59%，占公司总股本的 53.59%。
参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股
1
东及授权代表人数 0 人，代表股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；出
席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数 2 人，代表股份
133,577,323 股，占公司社会公众股股份总数的 53.56%，占公司总股
本的 53.56%；参加网络投票的社会公众股股东人数 11 人，代表股份
65,045 股，占公司社会公众股股份总数的 0.03%，占公司总股本的
0.03%。
现场会议由公司董事长叶列理先生主持，公司董事、监事和高级
管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议的召集和召开符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、提案审议情况
本次会议的各项议案经与会股东审议，采用现场记名投票和网
络投票相结合的表决方式审议通过了如下决议：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
133,615,168 股同意，占出席现场会议及网络投票的有表决权的
所有股东所持有表决权股份总数的 99.98%；27,200 股反对；0 股弃
权。
2、《关于公司非公开发行股票方案(修订)的议案》
21,291,268 股同意，占出席现场会议及网络投票的有表决权的
所有股东所持有表决权股份总数的 99.85%；27,200 股反对；3,900
股弃权。
2.1 发行股票的种类和面值
2
21,291,268 股同意，占出席现场会议及网络投票的有表决权的
所有股东所持有表决权股份总数的 99.85%；27,200 股反对；3,900
股弃权。
2.2 发行方式
21,291,268 股同意，占出席现场会议及网络投票的有表决权的
所有股东所持有表决权股份总数的 99.85%；27,200 股反对；3,900
股弃权。
2.3 发行对象和认购方式
21,291,268 股同意，占出席现场会议及网络投票的有表决权的
所有股东所持有表决权股份总数的 99.85%；27,200 股反对；3,900
股弃权。
2.4 定价原则
21,291,268 股同意，占出席现场会议及网络投票的有表决权的
所有股东所持有表决权股份总数的 99.85%；27,200 股反对；3,900
股弃权。
2.5 发行数量
21,291,268 股同意，占出席现场会议及网络投票的有表决权的
所有股东所持有表决权股份总数的 99.85%；27,200 股反对；3,900
股弃权。
2.6 限售期
3
21,291,268 股同意，占出席现场会议及网络投票的有表决权的
所有股东所持有表决权股份总数的 99.85%；27,200 股反对；3,900
股弃权。
2.7 本次非公开发行的募集资金金额与用途
21,291,268 股同意，占出席现场会议及网络投票的有表决权的
所有股东所持有表决权股份总数的 99.85%；27,200 股反对；3,900
股弃权。
2.8 本次非公开发行前的滚存利润安排
21,291,268 股同意，占出席现场会议及网络投票的有表决权的
所有股东所持有表决权股份总数的 99.85%；27,200 股反对；3,900
股弃权。
2.9 本次非公开发行决议的有效期限
21,291,268 股同意，占出席现场会议及网络投票的有表决权的
所有股东所持有表决权股份总数的 99.85%；27,200 股反对；3,900
股弃权。
2.10 上市地点
21,291,268 股同意，占出席现场会议及网络投票的有表决权的
所有股东所持有表决权股份总数的 99.85%；27,200 股反对；3,900
股弃权。
3、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4
21,291,268 股同意，占出席现场会议及网络投票的有表决权的
所有股东所持有表决权股份总数的 99.85%；27,200 股反对；3,900
股弃权。
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的
议案》
133,611,268 股同意，占出席现场会议及网络投票的有表决权的
所有股东所持有表决权股份总数的 99.98%；27,200 股反对；3,900
股弃权。
5、《关于公司与广晟冶金签署附条件生效的<德庆兴邦稀土新材
料有限公司股权转让协议>的议案》
21,291,268 股同意，占出席现场会议及网络投票的有表决权的
所有股东所持有表决权股份总数的 99.85%；27,200 股反对；3,900
股弃权。
6、《关于公司与陈星伟签署附条件生效的<德庆兴邦稀土新材料
有限公司股权转让协议>的议案》
133,611,268 股同意，占出席现场会议及网络投票的有表决权的
所有股东所持有表决权股份总数的 99.98%；27,200 股反对；3,900
股弃权。
7、审议《关于公司与有色集团签署附条件生效的<清远市嘉禾稀
有金属有限公司股权转让协议>的议案》；
5
21,291,268 股同意，占出席现场会议及网络投票的有表决权的
所有股东所持有表决权股份总数的 99.85%；27,200 股反对；3,900
股弃权。
8、《关于公司与蔡捷等清远嘉禾 4 位自然人股东签署附条件生
效的<清远市嘉禾稀有金属有限公司股权转让协议>的议案》
133,611,268 股同意，占出席现场会议及网络投票的有表决权的
所有股东所持有表决权股份总数的 99.98%；27,200 股反对；3,900
股弃权。
9、《关于公司与广昕矿业签署附条件生效的<广东韶关瑶岭矿业
有限公司股权转让协议>的议案》
133,611,268 股同意，占出席现场会议及网络投票的有表决权的
所有股东所持有表决权股份总数的 99.98%；27,200 股反对；3,900
股弃权。
10、《关于公司与郑揭东等瑶岭矿业 17 位自然人股东签署附条
件生效的<广东韶关瑶岭矿业有限公司股权转让协议>的议案》
133,611,268 股同意，占出席现场会议及网络投票的有表决权的
所有股东所持有表决权股份总数的 99.98%；27,200 股反对；3,900
股弃权。
11、《关于公司与有色集团签署附条件生效的<资产转让协议>的
议案》
6
21,291,268 股同意，占出席现场会议及网络投票的有表决权的
所有股东所持有表决权股份总数的 99.85%；27,200 股反对；3,900
股弃权。
12、《关于公司与广东省广晟资产经营有限公司签署附条件生效
的<广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票认购协议>的议案》
21,291,268 股同意，占出席现场会议及网络投票的有表决权的
所有股东所持有表决权股份总数的 99.85%；27,200 股反对；3,900
股弃权。
13、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
21,291,268 股同意，占出席现场会议及网络投票的有表决权的
所有股东所持有表决权股份总数的 99.85%；27,200 股反对；3,900
股弃权。
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》
133,611,268 股同意，占出席现场会议及网络投票的有表决权的
所有股东所持有表决权股份总数的 99.98%；27,200 股反对；3,900
股弃权。
15、《关于修订<公司章程>的议案》
133,611,268 股同意，占出席现场会议及网络投票的有表决权的
所有股东所持有表决权股份总数的 99.98%；27,200 股反对；3,900
股弃权。
7
根据表决结果，上述议案均获得通过。
三、律师见证情况
本次股东大会由广东君厚律师事务所委派陆丽梅、曾琼律师现场
见证并出具了《法律意见书》，认为：“本次股东大会的召集、召开、
出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合法律、法
规和公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。”《广东君厚律师
事务所关于广晟有色金属股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会
法 律 意 见 书 》 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
四、备查文件
（一）经出席会议董事签字确认的股东大会决议
（二）律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一四年二月十七日
8
