广晟有色金属股份有限公司
     关于追认部分日常关联交易事项的独立董事意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《广晟有色金属股份有限公司章程》的有关规定，
我们作为广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
对关于追认公司 2011-2013 年度部分日常关联交易事项发表独立董
事意见如下:

    一、 本次交易涉及关联交易事项的相关议案已获得独立董事的
事先认可
    本次提交公司第六届董事会2014年第二次临时会议审议的《关于
追认公司部分日常关联交易事项的议案》，在提交董事会会议审议前，
已事先通知和提交独立董事审阅，提供了相关资料并进行必要的沟
通。独立董事认真审核了相关议案后认为：公司对控股子公司与关联
方2011-2013年度发生的部分日常关联交易进行追认，是规范公司运

作，完善公司治理的举措，符合有关法律、法规的规定，体现了诚信、
公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的
行为。同意将相关议案提交董事会讨论。

    二、 独立意见
    我们查阅了公司控股子公司与关联方发生的 2011-2013 年度部

分日常关联交易事项有关详细背景资料，听取了公司管理层及其他有

关人员的情况介绍，经充分讨论，我们认为：上述关联交易均为控股

子公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公
司的正常生产经营和降低成本。公司与上述关联人进行的关联交易，

严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，

不存在损害公司和股东利益的情形，且上述关联交易占公司全年的营

业收入和营业成本的比重较小，故不会因此类交易而对关联人形成依

赖，不会对公司独立性产生影响。董事会对该议案进行审议时，关联

董事依法回避了表决，董事会通过了此议案，董事会表决程序合法。

因此，我们同意上述关联交易。

    此外，独立董事提请管理层今后要高度关注控股子公司的关联交

易行为依法合规，加强内控管理，确保公司及控股子公司规范运作，

持续健康发展。