证券简称：广晟有色     证券代码：600259      公告编号：临 2014-021




               广晟有色金属股份有限公司
   第六届董事会 2014 年第三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第六届董事会2014年第三次临时会议于2014年4月2日在广州市广州
大道北613号振兴商业大厦四楼广晟有色会议室以现场和通讯方式召

开。本次会议通知于2014年3月26日以书面及传真形式发出。本次会

议应到董事9名, 实到董事9名，叶列理董事长主持此次会议，会议的
召开符合《公司法》及本公司章程的规定。本次会议作出决议如下：

    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于预计公

司 2014 年度日常关联交易事项的议案，关联董事叶列理、叶小惠、
张木毅、孙传春予以回避表决。（详见公司公告“2014-022”）

    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司托

管关联企业股权的议案，关联董事叶列理、叶小惠、张木毅、孙传春
予以回避表决。（详见公司公告“2014-023”）

    三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于控股子

公司停产整顿及委托关联方托管经营的议案，关联董事叶列理、叶小

惠、张木毅、孙传春予以回避表决。（详见公司公告“2014-023”）

    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修改《公

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司章程》的议案。具体是：

    结合公司的实际情况，公司拟根据《公司法》的相关规定，修订

《公司章程》相关条款，具体修订内容如下：

    第四十七条

    原文:“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行

职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，

由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

    监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不

能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持；公司未设监事会

副主席、监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上

监事共同推举的一名监事主持。

    股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

    召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续

进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会

可推举一人担任会议主持人，继续开会。”

    现修改为：“股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。

董事长因故不能履行职务时，由董事长指定其他董事主持；董事长不

出席会议，也未指定人选的，由半数以上董事共同推举一名董事主持

会议；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名

股东主持会议；如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会

议的持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持。

    监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不

能履行职务或不履行职务时，由监事会主席指定其他监事主持，该监

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事不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名

监事主持。

    股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

    召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续

进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会

可推举一人担任会议主持人，继续开会。”

    第七十一条

    原文:“对于监事会或提议股东决定自行召开的临时股东大会，

董事会及董事会秘书应当切实履行职责。董事会应当保证会议的正常

秩序。董事会应当提供股权登记日的股东名册。会议召开程序应当符

合以下规定：

    (一)会议由董事会负责召集，董事会秘书必须出席会议，董事、

监事应当出席会议；董事长负责主持会议，董事长不能履行职务或者

不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行

职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

    (二)董事会应当聘请律师，按照本章程的规定，出具法律意见；

    (三)召开程序应当符合本章程相关条款的规定。”

    现修改为：“对于监事会决定自行召开的临时股东大会，董事会

及董事会秘书应当切实履行职责。董事会应当保证会议的正常秩序。

董事会应当提供股权登记日的股东名册。会议召开程序应当符合以下

规定：

    (一)会议由监事会负责召集，董事会秘书必须出席会议，董事、

监事应当出席会议；监事会主席负责主持会议，监事会主席不能履行

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职务或不履行职务时，由监事会主席指定其他监事主持，该监事不能

履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主

持。

       (二)董事会应当聘请律师，按照本章程的规定，出具法律意见；

       (三)召开程序应当符合本章程相关条款的规定。”

       第一百二十七条

       原文：“董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 4 人。

       董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。”

       现修改为：“董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 4 人。

       董事会设董事长 1 人。”

       第一百三十五条

       原文：“公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或

者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副

董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一

名董事履行职务。”

       现修改为：“董事长不能履行职权时，董事长应当指定其他董事

代行其职权。该董事不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董

事共同推举一名董事代行其职权。”

       五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于聘任公

司常务副总经理的议案。具体是：

       根据《公司法》、《公司章程》有关规定和公司实际工作需要，

公司总经理张木毅先生现提名李明先生担任公司常务副总经理。任期

从本次会议审议通过之日至第六届董事会任期届满之日。

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    六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开公

司 2013 年年度股东大会的有关事项。（详见公司公告“临 2014-024”）
    特此公告。


    附：李明先生简历


                           广晟有色金属股份有限公司董事会
                                   二○一四年四月三日




                          李明先生简历


    李明，男，1957 年出生，中共党员，研究生学历、工程师。历

任河南新乡化纤纺织厂副厂长、海南省纺织工业总公司基建处副处

长、总经理助理、副总经理，海南振业新合纤有限公司总经理、海南

翔业科技开发有限公司总经理、海南兴业聚酯股份有限公司总经理、

董事长、海南华顺实业有限责任公司总经理（法人代表）、海南海宁

经济发展总公司党委书记、副总经理，海南浩业化纤有限公司总经理、

董事长。现任本公司董事会秘书、副总经理、党委委员。




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