证券简称：广晟有色       证券代码：600259   公告编号：临 2014-034




            广晟有色金属股份有限公司
          第六届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第六届董事会第三次会议于 2014 年 4 月 29 日上午 11：30 在海口滨

海大道 32 号复兴城嘉宾国际精品酒店三楼会议室以现场和通讯方式

召开。本次会议通知于 2014 年 4 月 15 日以书面及邮件形式发出。本

次会议应到董事 9 名, 实到董事 9 名，叶列理董事长主持此次会议，

公司监事和高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公

司章程的规定。本次会议作出决议如下：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2014

年第一季度报告。

    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于继续向

控股股东拆借资金的议案，关联董事叶列理、叶小惠、张木毅、孙传

春予以回避表决。（详见公司公告“2014-035”）

    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于更换独

立董事的议案。具体是：

    本公司董事会于 2014 年 4 月 29 日收到公司独立董事高德柱先

生递交的书面辞呈，因个人原因，高德柱先生提出辞去公司独立董事

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职务。辞职后高德柱先生不在公司担任任何职务。公司董事会向高德

柱先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
    高德柱先生辞去独立董事职务后，不会导致公司独立董事占董
事会人数的比例低于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》的法定要求。根据《公司章程》的有关规定，高德柱先生的辞职
自辞职报告送达公司董事会时生效。
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法
规的规定，公司董事会提名委员会提名张楠女士为公司第六届董事会
独立董事。经审阅，公司独立董事候选人张楠女士提名程序合法有效，
并具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要
求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中
国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
    独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公
司最近一次召开的股东大会讨论审议。

    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于合作设立
广东广晟欣园矿产资源综合回收有限公司的议案。详见公司公告
“2014-036”）

    五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于变更公司
注册地址并相应修订公司章程的议案。具体是：

    根据公司实际工作需要，公司注册地址拟由原“海口市滨海大道
103 号财富广场 16 层 C 单元”变更为“海口市龙华区滨海大道 69 号
海口宝华海景大酒店 8 楼 809 房”，并根据注册地址的变更，对《公
司章程》作出修订：
    原章程 第五条：
    公司注册地：海南省海口市
    公司住所：海口市滨海大道 103 号财富广场 16 层 C 单元

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    邮政编码：570105
    现修订为：
    公司注册地：海南省海口市
    公司住所：海口市龙华区滨海大道 69 号海口宝华海景大酒店 8
楼 809 房
    邮政编码：570105
    根据《公司法》、《公司章程》中关于修改公司章程的相关规定，
本议案将提交公司最近一次召开的股东大会审议。

    六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于召开公司

2014 年第四次临时股东大会的有关事项。（详见公司公告“临

2014-037”）
    特此公告。




                          广晟有色金属股份有限公司董事会
                                二○一四年四月二十九日




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