证券简称：广晟有色   证券代码：600259   公告编号：临2014-033


                 广晟有色金属股份有限公司
                 关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    本公司董事会于 2014 年 4 月 29 日收到公司独立董事高德柱先

生递交的书面辞呈，因个人原因，高德柱先生提出辞去公司独立董事

职务。

    高德柱先生辞去独立董事职务后，不会导致公司独立董事占董事

会人数的比例低于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

的法定要求。根据《公司章程》的有关规定，高德柱先生的辞职自辞

职报告送达公司董事会时生效。

    高德柱先生在担任公司独立董事期间，勤勉务实、诚信负责，充

分发挥了其专业特长，有效提升了公司决策的专业性、科学性以及公

司运作的合理性、公平性。公司董事会对高德柱先生任职期间为公司

发展作出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。



                      广晟有色金属股份有限公司董事会

                         二Ｏ一四年四月二十九日