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公司公告

广晟有色:2014年第三次临时股东大会决议公告2014-05-09  

						证券简称:广晟有色      证券代码:600259   公告编号:临 2014-040




              广晟有色金属股份有限公司
         2014 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示:
    本次会议无否决或修改提案的情况;

    本次会议无新提案提交表决;

    本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”或“广晟有色”)

于 2014 年 4 月 23 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券

交易所网站上向公司全体股东发出召开 2014 年第三次临时股东大会

的通知。会议于 2014 年 5 月 8 日(星期四)上午 9:30 在广州市广州

大道北 613 号振兴商业大厦四楼广晟有色会议室召开,会议采取现场
结合网络投票方式举行。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人

数 14 人,代表股份 133,113,202 股,占公司总股本的 53.37%。其中,

社会公众股股东及授权代表人数 14 人,代表股份 133,113,202 股,

占公司社会公众股股份总数的 53.37%,占公司总股本的 53.37%。参

加本次股东大会表决的股东中,出席现场会议并投票的非流通股股东


                                 1
及授权代表人数 0 人,代表股份 0 股,占公司总股本的 0.00%;出席

现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数 2 人,代表股份

132,920,000 股,占公司社会公众股股份总数的 53.30%,占公司总股

本的 53.30%;参加网络投票的社会公众股股东人数 12 人,代表股份

193,202 股,占公司社会公众股股份总数的 0.08%,占公司总股本的

0.08%。

    现场会议由公司董事长叶列理先生委托总经理张木毅先生代为
主持,公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了

会议,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    二、提案审议情况

    本次会议的各项议案经与会股东审议,采用现场记名投票和网络

投票相结合的表决方式审议通过了如下决议:

    1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
    (1)发行股票的种类和面值

    20622001 股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.18%;103301 股反对;67900 股弃权。其中:网络投票表决:22001
股同意, 103301 股反对,67900 股弃权。关联股东广东省广晟资产经

营有限公司回避表决。

    (2)发行方式

    20622001 股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.18%;103301 股反对;67900 股弃权。其中:网络投票表决:22001

股同意, 103301 股反对,67900 股弃权。关联股东广东省广晟资产经

营有限公司回避表决。


                                2
    (3)发行对象和认购方式

    20622001 股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.18%;103301 股反对;67900 股弃权。其中:网络投票表决:22001

股同意, 103301 股反对,67900 股弃权。关联股东广东省广晟资产经

营有限公司回避表决。

    (4)定价原则

    20622001 股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.18%;103301 股反对;67900 股弃权。其中:网络投票表决:22001

股同意, 103301 股反对,67900 股弃权。关联股东广东省广晟资产经

营有限公司回避表决。

    (5)发行数量
    20622001 股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.18%;103301 股反对;67900 股弃权。其中:网络投票表决:22001

股同意, 103301 股反对,67900 股弃权。关联股东广东省广晟资产
经营有限公司回避表决。

    (6)限售期

    20622001 股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.18%;103301 股反对;67900 股弃权。其中:网络投票表决:22001

股同意, 103301 股反对,67900 股弃权。关联股东广东省广晟资产经

营有限公司回避表决。

    (7)本次非公开发行的募集资金金额与用途

    20622001 股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.18%;103301 股反对;67900 股弃权。其中:网络投票表决:22001

股同意, 103301 股反对,67900 股弃权。关联股东广东省广晟资产经


                              3
营有限公司回避表决。

    (8)本次非公开发行前的滚存利润安排

    20622001 股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.18%;103301 股反对;67900 股弃权。其中:网络投票表决:22001

股同意, 103301 股反对,67900 股弃权。关联股东广东省广晟资产经

营有限公司回避表决。

    (9)本次非公开发行决议的有效期限

    20622001 股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.18%;103301 股反对;67900 股弃权。其中:网络投票表决:22001

股同意,103301 股反对,67900 股弃权。关联股东广东省广晟资产经

营有限公司回避表决。
    (10)上市地点

    20622001 股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.18%;103301 股反对;67900 股弃权。其中:网络投票表决:22001
股同意, 103301 股反对,67900 股弃权。关联股东广东省广晟资产经

营有限公司回避表决。

    2、《关于修订公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》
    20615701 股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.15%;61101 股反对;116400 股弃权。其中:网络投票表决:15701

股同意, 61101 股反对, 116400 股弃权。关联股东广东省广晟资产

经营有限公司回避表决。

    3、《关于公司与广东省广晟资产经营有限公司签订附条件生效的

股份认购协议之补充协议的议案》

    20615701 股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的


                              4
99.15%;53301 股反对;124200 股弃权。其中:网络投票表决:15701

股同意, 53301 股反对,;124200 股弃权,。关联股东广东省广晟资产

经营有限公司回避表决。

    4、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

    20615701 股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.15%;53301 股反对;124200 股弃权。其中:网络投票表决:15701

股同意, 53301 股反对,124200 股弃权。关联股东广东省广晟资产经

营有限公司回避表决。

    5、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行

股票相关事宜有效期的议案》

    132935701 股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.87%;54401 股反对;123100 股弃权。其中:网络投票表决:15701

股同意, 54401 股反对,123100 股弃权。

    根据表决结果,上述议案均获得通过。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由广东君厚律师事务所委派陆丽梅、卢润姿律师现

场见证并出具了《法律意见书》,认为:“本次股东大会的召集、召
开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合法律、

法规和公司章程的规定,股东大会决议合法、有效。”《广东君厚律

师事务所关于广晟有色金属股份有限公司 2014 年第三次临时股东大

会法律意见书》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。



    四、备查文件

   (一)经出席会议董事签字确认的股东大会决议

                                  5
(二)律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

 特此公告。




                    广晟有色金属股份有限公司董事会

                         二○一四年五月八日




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