证券简称：广晟有色    证券代码：600259   公告编号：临2014-043



      关于控股子公司部分国有土地使用权收回
                   及签订补偿协议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    重要提示：

    1、根据新丰县人民政府常务会议纪要(十四届十五次)精神, 新

丰县国土资源局（以下简称“甲方”）拟采取有偿收回形式收回本公

司控股子公司新丰县广晟稀土高新材料有限公司（以下简称“新丰高

新”或“ 乙方”，我公司持股 95%，）位于新丰县回龙镇回龙村的

国有土地使用权。

    2、本次交易不构成关联交易。

    3、协议生效条件：本协议书经双方法定代表人或授权代表人签

字并加盖公章后成立。本协议需经乙方控股股东广晟有色金属股份有

限公司董事会审议批准后生效。

    一、协议概况

    根据新丰县人民政府常务会议纪要(十四届十五次)精神,甲方采

取有偿收回形式收回乙方位于新丰县回龙镇回龙村的国有土地使用

权，收回地块的补偿费总额为人民币1712.86万元整。


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    二、协议的签署各方

    国有土地使用权收回人：新丰县国土资源局（甲方）

    国有土地使用权被收回人：新丰县广晟稀土高新材料有限公司

（乙方）

    三、协议标的物情况

    根据新丰县人民政府常务会议纪要(十四届十五次)精神,甲方采

取有偿收回形式收回乙方位于新丰县回龙镇回龙村的国有土地使用

权。乙方以协议出让方式取得本合同项下国有土地使用权,土地现状

用途为工业,《新丰县建设用地许可证》证号为0023934 ，该证书项

下宗地的全部国有土地使用权为本合同项下被收回国有土地使用权，

其土地面积为 95361 平方米(以下简称收回地块)。收回地块内的建

筑物、其他附着物状况按签订协议时的现状保持，归甲方所有。

   以2013年9月30日为评估基准日，新丰高新收回地块的土地使用权

及其地上在建工程，账面价值883.22万元，评估值1,712.86万元。其

中在建工程16项，账面价值147.25万元。土地使用权1项，账面价值

735.97万元。资产增值率93.93％

   四、协议的具体内容

   根据新丰县人民政府常务会议纪要(十四届十五次)精神,上述收

回地块的补偿费总额为人民币 1712.86 万元整。上述收回补偿费为甲

方对乙方收回地块国有土地使用权、收回地块上构筑物、其他附着物

所有权及其他项权的全部补偿费用,除此之外,甲方不再向乙方支付

其他任何性质的补偿费用。依照国家法律、行政法规以及地方法规、


                                2
规章应由甲、乙各方自行承担和缴纳的各种规费和税费,由各方自行

依法承担和缴纳。双方约定，《国有土地使用权收回补偿协议书》生

效之日起 5 个工作日内,甲方向乙方支付全部补偿款 1712.86 万元。

       五、涉及土地收回的其他安排

       (一)除甲、乙双方另有约定以外,乙方应收到甲方全部补偿费

1712.86万元(大写:壹仟柒佰壹拾贰万捌仟陆佰元整)5日内将收回地

块的《新丰县建设用地许可证》以及其他有关的权属证明文件的原件

以及申请办理土地权属变更登记所需的全部权属证明及资料交付甲

方。具体资料如下(未在下列表述中明确说明为复印件的,均应提供原

件)∶

       1、收回地块的《新丰县建设用地许可证》；

       2、董事会同意土地收回的决议文件;

       3、法人身份证明书及授权委托书;

       4、企业法人营业执照、组织机构代码证复印件;

       5、存在抵押状况的应由抵押权人出具同意土地资产变现的证明

文件;

       6、办理土地权属注销(变更)登记所需的其他相关资料。

       (二)乙方应会同甲方办理收回地块的土地权属变更登记手续,直

至收回地块范围的全部土地使用权变更登记至甲方土地储各中心名

下。

       六、对公司影响

       鉴于新丰高新在建工程因多方面原因进展缓慢，企业效益较差，

                                 3
为进一步优化资产结构，有效盘活存量资产，更好地发挥资金的使用
效率，公司同意新丰县国土资源局有偿收回上述国有土地使用权，此
举对公司有一定的积极意义。
    七、董事会审议情况
    公司第六届董事会 2014 年第五次临时会议审议通过了《关于控

股子公司部分国有土地使用权被收回及其补偿的议案》，同意本公司

控股子公司新丰县广晟稀土高新材料有限公司（以下简称“新丰高新”

或“ 乙方”，我公司持股 95%，）为进一步优化资产结构，有效盘

活存量资产，更好地发挥资金的使用效率，与新丰县国土资源局（以

下简称“甲方”）友好协商，达成有偿收回乙方位于新丰县回龙镇回

龙村的国有土地事宜。

    根据新丰县人民政府常务会议纪要(十四届十五次),甲方采取有

偿收回形式收回乙方位于新丰县回龙镇回龙村的国有土地使用权。乙

方现拥有的该项国有土地使用权,土地现状用途为工业,《新丰县建设

用地许可证》证号为 0023934 ，该证书项下宗地的全部国有土地使

用权为本合同项下被收回国有土地使用权，其土地面积为 95361 平

方米(以下简称收回地块)。收回地块内的建筑物、其他附着物状况按

签订协议时的现状保持，归甲方所有。

    双方以具有证券、期货从业资格的北京京都中新资产评估有限公

司出具的《新丰县广晟稀土高新材料有限公司拟转让土地使用权及在

建工程项目资产评估报告书》（京都中新评报字(2014)第 OO19 号)

为定价依据，确认该土地及建筑物、其他附着物资产账面价值为

883.22 万元，评估值为 1,712.86 万元，资产增值率 93.93％。
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    根据新丰县人民政府常务会议纪要(十四届十五次)精神,上述收

回地块的补偿费总额为人民币 1712.86 万元整。上述收回补偿费为甲

方对乙方收回地块国有土地使用权、收回地块上构筑物、其他附着物

所有权及其他项权的全部补偿费用,除此之外,甲方不再向乙方支付

其他任何性质的补偿费用。依照国家法律、行政法规以及地方法规、

规章应由甲、乙各方自行承担和缴纳的各种规费和税费,由各方自行

依法承担和缴纳。双方约定，《国有土地使用权收回补偿协议书》生

效之日起 5 个工作日内,甲方向乙方支付全部补偿款 1712.86 万元。

    八、独立董事的意见

    我们查阅了新丰县国土资源局拟有偿收回公司控股子公司—新
丰县广晟稀土高新材料有限公司（简称“新丰高新”）位于新丰县回
龙镇回龙村的国有土地使用权的有关详细背景资料、财务资料等，听
取了公司管理层及其他有关人员的情况介绍，经充分讨论，我们认为
新丰高新为进一步优化资产结构，有效盘活存量资产，更好地发挥资
金的使用效率，与新丰县国土资源局达成《国有土地使用权收回补偿
协议书》，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，不存在损
害中小股东利益的情形；董事会对该议案进行审议时，表决程序合法。
因此，我们同意上述交易事项。
    九、备查文件目录
    （一）公司第六届董事会2014年第五次临时会议决议；
    （二）独立董事意见；
    （三）《国有土地使用权收回补偿协议书》。
     特此公告。



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广晟有色金属股份有限公司董事会

     二○一四年五月十六日




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