证券简称：广晟有色     证券代码：600259    公告编号：临 2014-042




           广晟有色金属股份有限公司
   第六届董事会 2014 年第五次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第六届董事会 2014 年第五次临时会议于 2014 年 5 月 16 日上午 11：

00 在广州市广州大道北 613 号振兴商业大厦四楼广晟有色会议室以

现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2014 年 5 月 7 日以书面及

邮件形式发出。本次会议应到董事 9 名, 实到董事 9 名，叶列理董事

长主持此次会议，公司监事和高管人员列席了会议，会议的召开符合

《公司法》及本公司章程的规定。本次会议作出决议如下：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司发

行公司债券增加罚息违约责任的议案。具体是：

    为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金

需求、降低公司融资成本，依据中华人民共和国《公司法》、《证券法》

及相关法规的规定，公司拟公开发行公司债券。目前，公司债券项目

已经进入证监会审核阶段。

    经与证监会相关部门沟通，并查阅其他公司债券项目披露文书。

目前公司债券项目均需在发行人违约责任中明确罚息违约责任，具体

描述建议为“若本公司未按时支付本期债券的本金和/或利息，或发

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生其他违约情况时，对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天

数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本期债券票面

利率上浮 30%”。因此，提请在公司本次公司债券项目中就发行人违

约责任增加上述内容。

    公司债整体方案尚需中国证监会核准后方可实施。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于控股子

公司部分国有土地使用权被收回及其补偿的议案。 详见公司公告“临

2014-043”）

    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于全资子

公司对其参股公司增资的议案。（详见公司公告“临 2014-044”）

     四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了广晟有色

金属股份有限公司 2014 年度投资者关系管理计划。（具体内容详见上

海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    特此公告。




                           广晟有色金属股份有限公司董事会
                               二○一四年五月十六日




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