广晟有色金属股份有限公司
            2014 年度投资者关系管理计划


    为进一步加强广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公

司”）与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的

了解，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据海南证监局

《关于加强投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（海南证

监发〔2009〕61 号）的有关精神和要求，并结合公司已公布实

施的《广晟有色金属股份有限公司投资者关系管理制度》，为进

一步促进公司在 2014 年度投资者关系管理水平再上新台阶, 公

司董事会现提出如下计划:

    一、进一步完善公司投资者关系机制

    董事会秘书在董事长的领导下具体负责投资者关系管理工

作的策划、组织和协调，及时处理和解决投资者关系管理工作中

遇到的问题，定期向经理层和董事会汇报有关投资者关系管理工

作的进展情况，并接受董事会的检查。公司证券部具体落实开展

投资者关系管理工作。

   （一）公司董事会秘书为公司投资者关系管理工作的负责人。

   （二）公司证券部为负责公司投资者关系管理工作的专职部门。

   （三）公司设立专门的投资者咨询电话（0898-68587830、

020-87226381）和传真（020-87649987）。

   （四）公司投资者关系管理沟通的主要内容

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    在投资者关系管理工作中，公司与投资者沟通的主要内容包

括：公司的发展战略， 发展方向、发展规划、竞争战略和经营

方针等；公司依法可以披露的经营管理信息， 包括生产经营状

况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分

配等； 公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及

其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、

关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；

公司的企业文化建设以及其他相关信息。

    二、公司 2014 年计划开展形式多样的投资者关系管理活动

    公司将积极开展形式多样的投资者关系管理活动，接受投资

者的监督，以提高公司经营运作的透明度，提升公司形象。

   （一）日常沟通

    公司将通过电话、传真、电子邮件、接待实地来访等方式保

持与投资者的日常沟通。公司证券部设立专门的投资者咨询电

话、传真和邮箱，保证在工作时间线路畅通、认真接听，耐心答

复。董事会秘书或者证券事务代表组织接待投资者的来访和座

谈，使投资者了解公司的业务和经营情况。

   （二）定期报告及临时公告

    公司将按照有关规定编制年度报告、中期报告、季度报告并

及时就需要披露的信息进行临时公告。

   （三）股东大会

    公司将根据法律法规的要求，提前在指定媒体发布召开股东

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