证券简称：广晟有色     证券代码：600259   公告编号：临 2014-041




              广晟有色金属股份有限公司
         2014 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：
       本次股东大会没有否决提案的情况

    本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况



    一、会议召开和出席情况
    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“广晟有色”）
于 2014 年 4 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证
券交易所网站上向公司全体股东发出召开 2014 年第四次临时股东大
会的通知，会议于 2014 年 5 月 16 日（星期五）上午 9:30 在广州市
广州大道北 613 号振兴商业大厦四楼广晟有色会议室召开。参加本次
股东大会表决的股东及授权代表人数 3 人，代表股份 132,944,200 股，
占公司总股本的 53.31%。本次股东大会由公司董事长叶列理先生委
托公司董事、总经理张木毅先生主持，公司董事、监事和高级管理人
员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议的召集和召开符合《公司
法》及《公司章程》的相关规定。会议对各项议案进行了认真审议，
并以记名投票方式逐项表决通过了以下事项：
    二、提案审议情况
    本次股东大会按照会议议程，采取记名表决方式，对各项议案进

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行了逐项审议。具体审议情况及表决结果如下：
    1、关于更换独立董事的议案。

    132,944,200 同意、0 股反对、0 股弃权，同意票占出席会议有

表决权股份总数的 100%，选举张楠女士为公司第六届董事会新任独

立董事。

    2、关于继续向控股股东拆借资金的议案。

    以 20,624,200 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意票占出席会议

有表决权股份总数的 100%，审议通过了关于继续向控股股东拆借资

金的议案。（详见公司公告“临 2014-035”）

    3、关于变更公司注册地址并相应修订公司章程的议案。
    以 132,944,200 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意票占出席会

议有表决权股份总数的 100%，审议通过了关于变更公司注册地址并

相应修订公司章程的议案。该议案系特别决议事项，须由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。具体是：

    根据公司实际工作需要，公司注册地址拟由原“海口市滨海大道

103 号财富广场 16 层 C 单元”变更为“海口市龙华区滨海大道 69 号
海口宝华海景大酒店 8 层”，并根据注册地址的变更，对《公司章程》

作出修订：

    原章程 第五条：

    公司注册地：海南省海口市

    公司住所：海口市滨海大道 103 号财富广场 16 层 C 单元

    邮政编码：570105

    现修订为：

    公司注册地：海南省海口市


                               2
    公司住所：海口市龙华区滨海大道 69 号海口宝华海景大酒店 8

楼 809 房

    邮政编码：570105
    三、律师见证情况
    本次股东大会由广东君厚律师事务所委派陆丽梅、曾琼律师现场
见证并出具了《法律意见书》，认为：“本次股东大会的召集、召开、
出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合法律、法
规和公司《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。”《广东君厚
律师事务所关于广晟有色金属股份有限公司 2014 年第四次临时股东
大会法律意见书》具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    四、备查文件
   （一）经出席会议董事签字确认的股东大会决议
   （二）律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
    特此公告。


    附：张楠简历
                       广晟有色金属股份有限公司董事会
                              二○一四年五月十六日




                       张楠女士简历


     张楠，女，1949 年出生，中共党员，研究生学历、高级经济师。
曾在中石化北京燕山石化总公司系统、北京市电子仪表工业系统工
作；1992 年起在国务院生产办、国家经济贸易委员会工作，先后在


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研究室、经济法规司、企业监督局、经济干部培训中心等部门，从事
政策法规研究、企业改革重组、军队移交和中央党政机关脱钩企业处
理、以及企业监督管理和企业高层管理干部培训等工作；2003 年在
国务院国有资产监督管理委员会任职，从事中央大型国有企业监事会
工作。2009 年退休。
    张女士目前担任中海集装箱运输股份公司独立董事（2010 年始
任，现为第二任）、日照钢铁集团公司法律与管理顾问、中国水电集
团风险管理专家委员会委员、湖南大学法学院兼职教授 。




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