证券简称：广晟有色       证券代码：600259   公告编号：临 2014-055




              广晟有色金属股份有限公司

         关于公司及控股子公司委托理财公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    重要内容提示：

    ●委托理财金额：计划使用不超过人民币 1 亿元。

    ●委托理财投资类型：主要用于购买持有期间不超过十二个月的

短期低风险型理财产品。

    ●委托理财期限：自本次董事会决议通过之日起十二个月（含）

内，在计划额度内资金可滚动使用。

    一、委托理财概述

    为提高资金的使用效率和现金资产的收益，在确保资金安全以及

不影响正常经营周转所需的前提下，公司及控股子公司可使用不超过
人民币 1 亿元自有闲置资金进行委托理财，期限为自本次董事会决议

通过之日起十二个月（含）内，在该计划额度内资金可滚动使用，主

要用于购买持有期间不超过十二个月的短期低风险型理财产品。

    1、委托理财的目的



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    在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行

低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率

和现金资产的收益，为公司与股东创造更大的价值。

    2、投资金额

    使用合计不超过 1 亿元的自有闲置资金进行委托理财，在上述额

度内， 资金可以滚动使用。

    3、投资方式

    本次委托理财资金主要用于购买持有期间不超过十二个月的短

期低风险型理财产品，只允许与具有合法经营资格的商业银行进行风

险可控的投资理财产品；不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金

及其他与证券相关的投资。
    4、委托理财的期限

    本次委托理财的期限为自董事会决议通过之日起十二个月内有

效，授权公司经营班子负责具体组织实施，并签署相关合同文本。
    5、委托理财的资金来源

    公司及控股子公司进行委托理财所使用的资金为自有暂时闲置

资金。
    6、需履行的审批程序

    本次委托理财事项不涉及关联交易，根据公司章程之规定，该事

项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议通过。另，该事项

需公司独立董事出具审核意见。

    二、对公司的影响




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    在确保正常经营和资金安全的前提下，公司通过适度开展低风险

的理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高现金资产的收益，进

一步提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益。

    三、风险控制

    公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财

的审批和执行程序，确保委托理财事项的有效开展和规范运行，公司

委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将

及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。公司将

根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，及时披露报告期内委

托理财产品及相关损益情况。

    四、独立董事意见
   （1）公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制

投资风险，确保资金安全。

   （2）公司进行委托理财的资金用于投资银行理财产品等风险可控
的产品，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产品、证

券投资基金及其他证券相关的产品。

   （3）公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财，有利于
提高自有资金的使用效率，不会影响公司及控股子公司的日常经营，

符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别

是中小股东利益的情形。

    综上所述，全体独立董事一致同意公司及控股子公司利用闲置资

金进行委托理财。

    五、备查文件

     1、公司第六届董事会 2014 年第七次临时会议决议；


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2、公司独立董事关于公司及控股子公司委托理财的独立意见。

特此公告。




                  广晟有色金属股份有限公司董事会

                        二○一四年七月十一日




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