证券简称：广晟有色        证券代码：600259   公告编号：临 2014-063


                    广晟有色金属股份有限公司
                    关于公司董事长辞职的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


       广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董
事长叶列理先生的辞职报告。因个人原因，叶列理先生辞去公司第六
届董事会董事、董事长职务，其董事会战略委员会召集人职务同时终
止。
       叶列理先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。根
据《公司章程》规定，叶列理先生的辞职自辞职报告送达公司董事会
时生效。公司董事会经讨论后决定，在公司董事长职位空缺期间由公
司董事、总经理张木毅先生代为履行公司董事长职责，直至公司董事
会选举产生新任董事长为止。在此期间公司董事会依法履行其职责不
会受到影响。
       公司董事会对叶列理先生在担任董事长期间为公司及董事会工
作所做出的贡献表示衷心的感谢。
       特此公告。




                               广晟有色金属股份有限公司董事会
                                     二○一四年八月二十六日




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