证券简称：广晟有色     证券代码：600259   公告编号：临 2014-064


            广晟有色金属股份有限公司
    关于召开 2014 年第五次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重要内容提示：

     会议召开日期：2014年9月12日

     股权登记日：2014年9月5日

     本次股东大会提供网络投票


    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、股权登记日：2014 年 9 月 5 日

    3、会议召开日期和时间：

    （1）现场会议召开时间：2014 年 9 月 12 日上午 9：30

    （2） 网络投票时间：2014 年 9 月 12 日上午 9:30-11:30，下午

13:00-15:00

    4、现场会议召开地点：广州市广州大道北 613 号振兴商业大厦

四楼广晟有色金属股份有限公司会议室。

    5、会议的表决方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合

的方式。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能

重复投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式

的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系

                                1
统行使表决权（股东参加网络投票的操作流程请参见附件 1）。

     二、会议审议事项：
     1、关于为控股子公司提供担保的议案；
     2、关于为全资子公司提供担保的议案；
     3、关于修改公司章程的议案；
     4、关于修改股东大会议事规则的议案；
     5、关于审议董事候选人的议案；
     6、关于审议监事候选人的议案。
     特别说明：议案 1《关于为控股子公司提供担保的议案》已经公

司第六届董事会 2014 第七次临时会议审议通过（公告编号：临

2014-053），议案 2《关于为全资子公司提供担保的议案》已经公司
第 六 届 董 事 会 2014 第 八 次 临 时 会 议 审 议 通 过 （ 公 告 编 号 ： 临

2014-059），详情请在上海交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。上

述议案涉及公司重大事项，应由股东大会作出特别决议，并经出席会
议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

     三、会议出席对象

     股权登记日：2014 年 9 月 5 日
     1、截止 2014 年 9 月 5 日下午 15 点交易结束后，在中国证券登

记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。该等股东均有权参

加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东可委托代理

人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

     2、公司董事、监事及高级管理人员。

     3、公司聘请的见证律师。

     四、登记方法

     1、参会手续

                                     2
       （1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复

印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如

法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证参加会议；

       （2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；

授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委

托人证券账户卡参加会议。

       （3）参加现场会议的股东或股东代理人应在 2014 年 9 月 12 日

上午 9：30 前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记

结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记

股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场

出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议
登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人

数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及

所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
       2、股东或股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依

法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：

       （1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复
印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如

法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理参会登记手

续；

       （2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；

授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委

托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式

登记。


                                 3
    （3）登记地点：公司证券部

    （4）登记时间：2014 年 9 月 10 日-9 月 11 日上午 9 时至 11 时，

下午 3 时至 5 时。

     3、网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司股东大会网

络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网

络有限公司报送用于网络投票的股东帐户；公司其他股东利用交易系

统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

     五、其他事项

     1、与会者交通费、食宿费自理。

     2、欢迎中小股东通过电话、电子邮件等方式联系公司，发表对

公司本次修订利润分配政策的意见。
     3、联系方式：

     联系地址：广州市广州大道北 613 号振兴商业大厦四楼广晟有

色金属股份有限公司证券部
     联 系 人：王    东     王俊杰

     联系电话：020-87226381、0898-68587830

     传     真：020-87649987
     电子信箱:gsys87226381@163.com



     附件：1．股东参加网络投票的操作流程

            2．授权委托书


                                       广晟有色金属股份有限公司
                                             董    事     会
                                         二○一四年八月二十六日

                                4
          附件一：
                         投资者参加网络投票的操作流程

          网络投票的时间
          2014年9月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
          总提案个数：6个
          一、投票流程
          1、投票代码
         投票代码                投票简称         表决议案数量                投票股东

         738259                  广晟投票                 6                   A股股东

          2、表决议案
          (1)一次性表决方法：
          如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
  表决                                                    申报
                  内容                      申报代码                  同意     反对      弃权
  序号                                                    价格

1-6号     本次股东大会的所有6项提案          738259     99.00元         1股    2股       3股

          （2）分项表决方法：
          如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
                                                                 申报
表决                                                   申报
                          内容                                   价格    同意 反对 弃权
序号                                                   代码
                                                               （元）

  1      关于为控股子公司提供担保的议案               738259   1.00      1股    2股      3股

  2      关于为全资子公司提供担保的议案               738259   2.00      1股    2股      3股

  3      关于修改公司章程的议案                       738259   3.00      1股    2股      3股

  4      关于修改股东大会规则的议案                   738259   4.00      1股    2股      3股

  5      关于审议董事候选人的议案                     738259   5.00      1股    2股      3股

  6      关于审议监事候选人的议案                     738259   6.00      1股    2股      3股

                                              5
          (3)在“申报股数”项填写表决意见
            表决议案种类                             对应的申报股数

                同意                                      1股

                反对                                      2股

                弃权                                      3股

         (4)投票举例
         买卖方向为买入投票；在“申报价格”项下填报本次临时股东大
 会的申报价格，99.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类
 推。每一议案应以相应的价格分别申报。例如，股权登记日持有本公
 司A 股股票的投资者，对“关于修改股东大会规则的议案”投票表决
 如下：
买卖方向     投票代码      投票简称       申报价格       申报股数     代表意向

  买入        738259       广晟投票       4.00 元          1股         同意

  买入        738259       广晟投票       4.00 元          2股         反对

  买入        738259       广晟投票       4.00 元          3股         弃权

         3、投票注意事项
         （1）股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决
 权，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
         （2）通过上海证券交易所系统对同一议案不能多次进行表决申
 报，多次申报的，以第一次申报为准，投票不能撤单。
         （3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统
 计。




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    附件二：
                             授权委托书

    广晟有色金属股份有限公司：
    兹委托              先生（女士）代表本人（本公司）出席2014
年9月12日召开的贵公司2014年第五次临时股东大会，并代为行使表
决权。
    委托股东姓名及签章：
    身份证号或营业执照号：
    委托股东持有股数：                 委托人股东账户号：
    受托人签名：                       受托人身份证号：
    委托日期：                         委托有效期：
    委托人对会议审议议案表决意向如下（请在相应的表决意见项划
“√”）：
                                                        表决议案
  序号                  议案内容
                                                 同意     反对     弃权

 议案一   关于为控股子公司提供担保的议案

 议案二   关于为全资子公司提供担保的议案

 议案三   关于修改公司章程的议案

 议案四   关于修改股东大会规则的议案

 议案五   关于审议董事候选人的议案

 议案六   关于审议监事候选人的议案




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