证券简称：广晟有色     证券代码：600259    公告编号：临 2014-089


              广晟有色金属股份有限公司
         2014 年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重要内容提示：
     本次会议无否决或修改提案的情况；

     本次会议无新提案提交表决；

     本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“广晟有色”）

于 2014 年 10 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券

交易所网站上向公司全体股东发出召开 2014 年第六次临时股东大会

的通知。会议于 2014 年 11 月 14 日（星期五）上午 9:30 在广州市广

州大道北 613 号振兴商业大厦四楼广晟有色会议室召开，会议采取现

场结合网络投票方式举行。参加本次股东大会表决的股东及授权代表

人数 16 人，代表股份 132,897,984 股，占公司总股本的 50.70%。其

中，社会公众股股东及授权代表人数 16 人，代表股份 132,897,984

股，占公司社会公众股股份总数的 50.70 %，占公司总股本的 50.70%。

出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数 2 人，代表股

份 132,836,793 股，占公司社会公众股股份总数的 50.68%，占公司

总股本的 50.68%；参加网络投票的社会公众股股东人数 14 人，代表


                               1
股份 61191 股，占公司社会公众股股份总数的 0.02%，占公司总股本

的 0.02%。

       本次会议由公司董事长谢亮先生委托董事张木毅先生代为出席

并主持，公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席

了会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规

定。

       二、提案审议情况

       本次股东大会按照会议议程，采取记名表决方式，对议案进行了

逐项审议。具体审议情况及表决结果如下：
       1、关于修改《公司章程》的议案。（详见公司公告“临 2014-090”）
       132,888,784 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.99%；5300 股反对；3900 股弃权。其中：网络投票表决：51991

股同意，5300 股反对，3900 股弃权。

       根据表决结果，上述议案获得通过。
       三、律师见证情况

       本次股东大会由广东君厚律师事务所委派陆丽梅、韩宇烈律师现

场见证并出具了《法律意见书》，认为：“本次股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》

以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、

会议的表决程序、表决结果均合法有效。”《广东君厚律师事务所关

于广晟有色金属股份有限公司 2014 年第六次临时股东大会法律意见

书》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
       四、备查文件

       （一）经出席会议董事签字确认的股东大会决议


                                   2
（二）律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

特此公告。




                     广晟有色金属股份有限公司董事会

                         二○一四年十一月十四日




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