证券简称：广晟有色      证券代码：600259   公告编号：临 2014-094



           广晟有色金属股份有限公司
   第六届董事会 2014 年第十次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

2014 年第十次临时会议于 2014 年 12 月 15 日以通讯方式召开。会议通

知于 2014 年 12 月 8 日以书面、电子邮件方式送达各位董事。会议应到

董事 9 名, 实到董事 9 名。本次会议由董事长谢亮先生主持；会议的

召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调

整公司内部机构设置的议案》。具体是：

    为优化公司人力资源配置，提升人力资源效能，建立高效的管理

机构，现拟对公司本部机构设置和部门职能进行优化调整，公司原有

的十个管理职能部门拟调整为八个。调整后的部门分别为：办公室、

党群人事部、计划财务部、经营管理部、投资发展部、环保安全部、

证券部、监察审计部。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为

控股子公司提供担保的议案》。（详见公司公告“临 2014-095”）

    本议案将提请公司下次召开的股东大会进行审议。
    三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与控

股股东签署拆借资金<变更协议>的议案》。（详见公司公告“临

2014-096”）

    本议案涉及关联交易，关联董事谢亮、叶小惠予以回避表决，由

其他 7 名非关联董事进行表决。

    本议案将提请公司下次召开的股东大会进行审议。

    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召

开公司临时股东大会的议案》。（详见公司公告“临 2014-097）

    特此公告。



                      广晟有色金属股份有限公司董事会

                          二○一四年十二月十五日