证券简称：广晟有色      证券代码：600259   公告编号：临 2014-101



                  广晟有色金属股份有限公司
 关于第六届董事会 2014 年第十一次临时会议的决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



       广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第六届董事会 2014 年第十一次临时会议于 2014 年 12 月 20 日以书面、

电子邮件形式发出会议通知，2014 年 12 月 26 日以通讯方式召开。本次

会议应到董事 9 名, 实到董事 9 名，谢亮董事长主持此次会议；会议

的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如

下：

       以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子

公司转让包头新源部分股权的议案》。（详见公司公告“临 2014-100”）

       特此公告



                         广晟有色金属股份有限公司董事会

                            二○一四年十二月二十六日