广晟有色：关于继续为控股子公司提供担保的公告2015-02-12
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2014-007
广晟有色金属股份有限公司
关于继续为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：
被担保人一：广东广晟有色金属进出口有限公司（以下简称“进
出口公司”）
被担保人二：广东富远稀土新材料股份有限公司（以下简称“富
远公司”）
被担保人三：广东广晟智威稀土新材料有限公司（以下简称“智
威公司”）
被担保人四：清远市嘉禾稀有金属有限公司（以下简称 “嘉禾
公司”）
● 本次担保金额及实际为其担保余额：
拟为进出口公司提供不超过贷款本金 30000 万元及其项下债务
连带责任保证，根据《担保法》承担保证担保责任。公司实际为其担
保余额为 13800 万元。
拟为富远公司提供不超过贷款本金 22000 万元及其项下债务连
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带责任保证担保，根据《担保法》承担保证担保责任。公司实际为其
担保余额为 5000 万元。
拟为智威公司按不超过贷款本金 6000 万元及其项下债务连带责
任保证担保，根据《担保法》承担保证担保责任。公司实际为其担保
余额为 0 元。
拟为嘉禾公司在 2014 年 12 月 15 日召开的公司第六届董事会
2014 年第十次临时会议审议通过的《关于为控股子公司提供担保的
议案》5000 万元担保的基础上，根据实际需要，本次拟追加不超过
贷款本金 1000 万元及其项下债务连带责任保证担保，根据《担保法》
承担保证担保责任。公司实际为其担保余额为 0 元。
● 本次是否有反担保：智威公司其他四位股东以股权质押方式
进行反担保；嘉禾公司其他三位自然人股东以股权质押方式进行反担
保。
● 对外担保余额：33590 万元（不含本次担保）
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
于 2015 年 2 月 11 日召开了第六届董事会 2015 年第一次会议，会议
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于继续为控股子公
司提供担保的议案》。具体是：
为支持公司控股子公司发展，满足企业生产经营实际需要，本公
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司拟为全资子公司广东广晟有色金属进出口有限公司（以下简称“进
出口公司”）、控股子公司广东富远稀土新材料股份有限公司（以下简
称“富远公司”，我司持有其 99.98%股份）、控股子公司广东广晟智
威稀土新材料有限公司（以下简称“智威公司”，我司持有其 51%股
份）及清远市嘉禾稀有金属有限公司（以下简称 “嘉禾公司”，我司
持有其 75%股份）的金融贷款提供保证担保。
其中，拟为进出口公司提供不超过贷款本金 30000 万元及其项下
债务连带责任保证，根据《担保法》承担保证担保责任；拟为富远公
司提供不超过贷款本金 22000 万元及其项下债务连带责任保证担保，
根据《担保法》承担保证担保责任；拟为智威公司按不超过贷款本金
6000 万元及其项下债务连带责任保证担保，根据《担保法》承担保
证担保责任，同时该司的其它另四位股东以股权质押方式进行反担
保；拟为嘉禾公司在 2014 年 12 月 15 日召开的公司第六届董事会 2014
年第十次临时会议审议通过的《关于为控股子公司提供担保的议案》
5000 万元担保的基础上，根据实际需要，本次拟追加不超过贷款本
金 1000 万元及其项下债务连带责任保证担保，根据《担保法》承担
保证担保责任，同时该司的其它另三位股东以股权质押方式进行反担
保。
在上述担保额度内，授权公司经营班子自主选择金融机构及调整
各金融机构具体担保额度；授权期限为自董事会、股东大会审议通过
之日起一年，在此期限内的担保合同及相关文件授权公司总经理（总
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裁）签署。
本议案将提请公司下次召开的股东大会进行审议表决。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人一：广晟进出口公司是本公司全资子公司；注册资
本5001.5万元；成立日期：1985年2月5日；注册地点：广州市越秀区
环市东路474号东环商厦6楼。经营范围：货物进出口、技术进出口（以
上法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制项目须取得
许可后方可经营）；销售：有色金属材料。
截止 2014 年 12 月 31 日，进出口公司资产总额 56432 万元，
存货 20440 万元，负债总额 39514 万元，净资产 16918 万元，资产负
债率 70.02%(未经审计）。
2、被担保人二：富远公司是本公司控股子公司；注册资本 7500
万元；成立日期：2002 年 12 月 17 日；注册地点：广东省梅州市平
远县坝头镇程西村。经营范围：稀土分离冶炼开发。销售混合稀土、
稀土氧化物、稀土金属、化工原料（不含化学危险品）；经营本企业
自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅
材料及技术的进口业务（按[2003]粤外经贸发登私字第 292 号资格证
书经营）。
截止 2014 年 12 月 31 日，富远公司资产总额 67845.70 万元，
存货 56232.73 万元，负债总额 37892.32 万元，净资产 29953.38 万
元，资产负债率 55.85%(未经审计）。
3、被担保人三：广晟智威是本公司控股子公司；注册资本 8000
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万元；成立日期：2012 年 3 月 21 日；注册地点：平远县大柘镇西河
村工业园。该公司主要从事：生产、销售：钕铁硼合金稀土磁性材料、
有色金属合金产品；收购、销售：稀土分离产品、稀土金属、矿产品
（不含国家专营专控产品）、矿产品生产用原辅材料、建筑材料、化
工产品（不含危险化学品）、机械设备；有色金属矿冶炼的科研和设
计；提供有色金属经营企业的管理和信息咨询服务；项目投资；货物
和技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限
制的项目须取得许可证后方可经营）。
截止 2014 年 12 月 31 日，智威公司资产总额 11852 万元，存
货 4199 万元，负债总额 3409 万元，净资产 8443 万元，资产负债率
28.76%(未经审计）。
4、被担保人四：清远市嘉禾稀有金属有限公司成立于 2001 年
11 月 6 日，注册资本为 2000 万元，其中：广晟有色金属股份有限公
司占 75％，其他三位自然人股东占 25%。注册地点：清远市经济开发
实验区 4 号区。经营范围：生产、加工、销售：各种稀土氧化物、稀
土金属、稀土应用产品、稀有金属、有色金属（不含钨、锡、锑等属
国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类的金属）。销售：各种化工
原材料（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、机械设备
及零部件等。
截止 2014 年 12 月 31 日，嘉禾公司资产总额 15636 万元，存
货 10609 万元，负债总额 8739 万元，净资产 6896 万元，资产负债率
55.89%(未经审计）。
三、担保协议的签署
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本公司拟发生的为控股子公司提供的担保，将在公司董事会、股
东大会审议通过后，与具体银行签订担保合同。
四、董事会意见
公司董事会认为：进出口公司、富远公司、智威公司和嘉禾公司
为公司全资、控股子公司，各方面运作正常，具有偿还债务的能力。
为保证其经营活动的正常开展，本公司为其在银行借款方面提供担
保，将对该公司的生产经营和借贷融资起到一定的促进作用。同时本
公司可以随时监控该公司的财务状况，控制风险。董事会认为上述担
保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合
公司整体利益。董事会同意公司为其提供担保。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次担保的意见：本次担保属于公司内部正常的
生产经营行为，目的是保证控股子公司不断发展的资金需求。进出口
公司、富远公司、智威公司和嘉禾公司目前经营情况正常，具有偿还
债务的能力，整体风险不大。我们一致认为：上述担保事项符合有关
法规规定及全体股东的整体利益，同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司提供担保的余额为33590万元人民币（不含本
次担保），占2013年度经审计净资产的46.32%，无逾期担保，且全部
为对控股子公司提供的担保。
七、备查文件目录
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1、广晟有色第六届董事会 2015 年第一次会议决议；
2、关于继续为控股子公司提供担保的独立董事意见；
3、进出口公司、富远公司、智威公司及嘉禾公司最近一期经审
计的财务报表等；
4、进出口公司、富远公司、智威公司及嘉禾公司营业执照复印
件。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一五年二月十一日
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