证券简称：广晟有色     证券代码：600259   公告编号：临2015-009



               广晟有色金属股份有限公司
      第六届董事会 2015 年第二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

   整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第六届董事会 2015 年第二次会议于 2015 年 3 月 18 日上午 10：00，

在广州市天河区林和西路 157 号保利中汇大厦 A 栋 32 楼公司会议室

召开。本次会议通知于 2015 年 3 月 9 日以书面及电子邮件形式发出。

本次会议应出席董事 9 名，实到董事 8 名,马荣璋独立董事因个人原

因（海外探亲）无法出席会议，特委托林丹丹独立董事代为出席。会

议由谢亮董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的

召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2014

年度总裁工作报告》。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2014

年度董事会工作报告》。

    公司独立董事马荣璋、张楠、陈平、林丹丹向董事会提交了《2014

年度独立董事述职报告》，并将在公司 2014 年年度股东大会上进行

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述职。报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    本议案将提请公司 2014 年年度股东大会审议表决。

    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2014

年度董事会审计委员会履职情况报告》。

    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2014

年年度报告及其摘要》。

    本议案将提请公司 2014 年年度股东大会审议表决。

    五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2014

年度财务决算报告》。

    本议案将提请公司 2014 年年度股东大会审议表决。

    六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2014

年度利润分配预案》。具体是：

    根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2015]

第 0293 号《审计报告》，本公司 2014 年度实现归属于上市公司股东

的 净 利 润 为 18,695,795.97 元 ， 加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润

-266,023,559.22 元，公司未分配利润累计为-247,327,763.25 元。

因公司尚未弥补完以前年度亏损， 2014 年度不进行分红，也不进行

资本公积金转增股本。

    本议案将提请公司 2014 年年度股东大会审议表决。

    七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司

2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司

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2014 年度日常关联交易执行情况及预计 2015 年度日常关联交易的议

案》，关联董事谢亮、叶小惠予以回避表决。（详见公司公告“临

2015-011”）

    本议案将提请公司 2014 年年度股东大会审议表决。

    九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于同一

控制下企业合并及执行新颁布或修订会计准则追溯调整 2014 年度期

初数及上年同期数的议案》。（详见公司公告“临 2014-012”）

    十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2014

年度内部控制评价报告》。

    十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2014

年度社会责任报告》。

    十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年

度投资者关系管理计划》。

    十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续

聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的

议案》。

    本议案将提请公司 2014 年年度股东大会审议表决。

    十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全

资子公司出售金融资产计划的议案》。

    为补充公司营运资金，董事会拟授权公司经营班子在本年度内根

据市场情况择机在二级市场卖出合计不超过 3000 万元的金融资产。

    本议案将提请公司 2014 年年度股东大会审议表决。

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    十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于更

换独立董事的议案》。（详见公司公告“临 2014-013”）

    本议案将提请公司 2014 年年度股东大会审议表决。

    十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调

整独立董事津贴的议案》。具体是：

    公司各位独立董事勤勉尽责，在公司董事会的工作中发挥了重

要作用。经综合考虑，公司拟调整独立董事津贴标准至 8 万元/年

（税前），自股东大会通过起开始执行。

    本议案将提请公司 2014 年年度股东大会审议表决。

    十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召

开公司 2014 年年度股东大会的议案》。（详见公司公告“临2014-015”）

    特此公告。




                          广晟有色金属股份有限公司董事会

                               二○一五年三月二十日




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