证券简称：广晟有色     证券代码：600259    公告编号：临2015-010



                广晟有色金属股份有限公司
      第六届监事会 2015 年第一次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

   对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第六届监事会 2015 年第一次会议，于 2015 年 3 月 18 日在广州市天

河区林和西路 157 号保利中汇大厦 A 栋 32 楼公司会议室召开。本次

会议通知于 2015 年 3 月 9 日以书面、电子邮件形式发出，会议应到监

事 5 名，实到监事 4 名，监事周海莉女士因公务原因，无法出席会议，

特委托陈泽兴监事代为出席。监事会召集人陈泽兴先生主持此次会

议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会

议作出决议如下：

    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2014

年度监事会工作报告》。

    本议案将提请公司 2014 年年度股东大会审议表决。

    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2014

年年度报告及其摘要》。监事会在对《公司 2014 年年度报告》审核后

认为：
    1、公司在 2014 年中严格依照国家有关政策法规及《公司章程》

运作，无违法行为。未发现公司董事、总经理、财务总监等高管人员

在行使公司职责时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益

的行为。

    2、2014 年公司的财务工作规范，内控制度健全，符合国家有关

法律、法规和制度的要求，报告期所提供的财务报告数据真实、完整，

如实反映了公司财务状况和经营成果。中喜会计师事务所（特殊普通

合伙）对公司 2014 年度财务进行了审计，并出具了标准无保留意见

的审计报告。

    3、公司报告期的关联交易坚持了公平合理的原则，不存在损害

公司及中小股东利益的情况。

    4、监事会在提出本意见前，未发现参与《公司 2014 年年度报告》

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2014

年度财务决算报告》。

    四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2014

年度利润分配预案》。

    五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2014

年度内部控制评价报告》。

    六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司

2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于同一
控制下企业合并及执行新颁布或修订会计准则追溯调整 2014 年度期

初数及上年同期数的议案》。

    监事会认为：公司因实施股权收购所进行的财务报表数据追溯调

整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业

合并的规定，公司按规定对 2014 年度报表期初数及上年同期数进行

追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，没

有损害公司和全体股东的合法权益，同意本次追溯调整。

    特此公告。




                        广晟有色金属股份有限公司监事会

                             二○一五年三月二十日