证券简称：广晟有色    证券代码：600259   公告编号：临2015-013



              广晟有色金属股份有限公司
                关于更换独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司现任独立董事陈平先生、林丹丹女士自 2009 年起在公司连

续任职已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》及公司《独立董事工作细则》的要求，不再继续担任本公司独立

董事，公司董事会拟更换两名独立董事。陈平先生和林丹丹女士已向

董事会申请辞去其独立董事和董事会各专门委员会的相关职务，辞职

后将不在公司任职。根据规定，陈平先生和林丹丹女士的辞职申请将

在股东大会聘任新的独立董事后生效。

    公司董事会对陈平先生和林丹丹女士在担任公司独立董事期间

忠实诚信、勤勉尽责的工作表示由衷感谢！鉴于此，根据《公司法》、

《公司章程》及公司《独立董事工作细则》等有关规定，经董事会提

名委员会对人选资质的审核通过，拟聘任朱卫平先生、沈洪涛女士（候

选人简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股

东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

    上述两名独立董事候选人的任职资格及独立性需经上海证券交

易所审核无异议，并提交股东大会审议通过。

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    公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

    1、公司独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合有关法律

法规及《公司章程》的规定，合法、有效。

    2、经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，认为独立董事候

选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，未发现其中有

《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，也未发

现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,独立董

事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》等有关规定。

    3、我们同意提名朱卫平先生、沈洪涛女士为公司第六届董事会

独立董事候选人，并提交股东大会审议。

    特此公告。



    附件：独立董事候选人简历



                      广晟有色金属股份有限公司董事会

                           二○一五年三月二十日




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附件：



                   独立董事候选人简历


    朱卫平，男，1957 年 5 月出生，博士研究生学历，暨南大学产

业经济学博士。现任暨南大学产业经济研究院院长、经济学教授、博

士生导师；中国工业经济学会副理事长；广东经济学会常务副会长；

广东电力发展股份有限公司独立监事；广州珠江实业开发股份有限公

司独立董事。



    沈洪涛，女，1967 年 8 月出生，博士研究生学历，英国 Lancaster

大学财务与会计系硕士，厦门大学管理学院管理学博士。财政部首批

会计学术领军人才，中国会计学会理事，中国环境资源会计专业委员

会委员，《会计研究》编委，China Journal of Accounting Studies

编委。现任暨南大学管理学院教授、博士生导师。




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