证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2015-018
广晟有色金属股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 4 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市滨海大道 32 号复兴城嘉宾国际精品
酒店 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 132,438,266
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.53%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长谢亮先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书胡远芳出席了会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律
师出席了会议。
1
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2014 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,432,465 99.996 1,901 0.001 3,900 0.003
同时，会议听取了《2014 年度独立董事述职报告》。
2、 议案名称：《2014 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,423,765 99.989 10,601 0.08 3,900 0.003
3、 议案名称：《2014 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,432,465 99.996 1,901 0.001 3,900 0.003
4、 议案名称：《 2014 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,432,465 99.996 1,901 0.001 3,900 0.003
2
5、 议案名称：《2014 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,423,765 99.989 12,601 0.010 1,900 0.001
6、 议案名称：《关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及预计 2015 年度
日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 16,286,972 99.911 12,601 0.077 1,900 0.012
7、 议案名称：《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年
度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,423,765 99.989 12,601 0.010 1,900 0.001
8、 议案名称：《关于全资子公司出售金融资产计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,423,765 99.989 12,601 0.010 1,900 0.001
3
9、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,423,765 99.989 12,601 0.010 1,900 0.001
10、议案名称：《关于预计公司 2015 年融资额度并授权公司总经理（总裁）签
署相关合同的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,432,465 99.996 3,901 0.003 1,900 0.001
11、议案名称：《关于继续为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,423,765 99.989 12,601 0.010 1,900 0.001
(二) 累积投票议案表决情况
12、《关于更换独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 朱卫平 132,419,670 99.99 是
12.02 沈洪涛 132,421,668 99.99 是
4
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 2014 年度利润 2,056,972 99.30 12,601 0.61 1,900 0.09
分配预案
6 关于公司2014 2,056,972 99.30 12,601 0.61 1,900 0.09
年度日常关联
交易执行情况
及预计2015 年
度日常关联交
易的议案
7 关于续聘中喜 2,056,972 99.30 12,601 0.61 1,900 0.09
会计师事务所
（特殊普通合
伙）为公司2015
年度审计机构
的议案
8 关于全资子公 2,056,972 99.30 12,601 0.61 1,900 0.09
司出售金融资
产计划的议案
9 关于调整独立 2,056,972 99.30 12,601 0.61 1,900 0.09
董事津贴的议
案
11 关于继续为控 2,065,672 99.72 3,901 0.19 1,900 0.09
股子公司提供
担保的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 6 涉及关联交易，关联股东广东省广晟资产经营有限公司为公司的控股
股东，对该议案进行了回避表决。
2、议案 11 为特别议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东君厚律师事务所
律师：陈默、陆丽梅
5
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网
络投票实施细则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人
资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
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2015 年 4 月 14 日
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