证券简称：广晟有色     证券代码：600259   公告编号：临 2016-078


            广晟有色金属股份有限公司
      第六届董事会 2016 年第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
2016年第十次会议于2016年10月28日以现场结合通讯方式，在广州市
天河区林和西路保利中汇广场A栋32楼公司会议室召开。本次会议通
知于2016年10月21日以书面及电子邮件形式发出。会议应出席董事9
名，实际出席董事8名，董事冼乃斌先生因公务原因未出席会议，也
未委托其他董事代为出席。公司部分监事和高级管理人员列席了会
议。会议由董事长兰亚平先生召集并主持，会议的召集召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
    一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《公司2016
年第三季度报告》。
    二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于继
续为控股子公司提供担保的议案》。（详见公司公告“临2016-079”）
    三、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于增
加2016年日常关联交易的议案》，关联董事兰亚平、刘韧回避表决。
（详见公司公告“临2016-080”）
    特此公告。
                          广晟有色金属股份有限公司董事会
                              二○一六年十月三十一日


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