证券简称：广晟有色     证券代码：600259   公告编号：临 2016-084


            广晟有色金属股份有限公司
    第六届董事会 2016 年第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司第六届董事会 2016 年第十一次会议

于 2016 年 11 月 10 日以现场结合通讯方式，在广州市天河区林和西
路 157 号保利中汇广场 A 栋 32 楼公司会议室召开。本次会议通知于
2016 年 11 月 3 日以书面、电子邮件形式发出，会议由董事长兰亚平

先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部
分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。会议形成了以下决议：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
董事会换届选举的议案》。公司第六届董事会任期行将届满，根据《公
司法》及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东广东省广晟资产

经营有限公司、股东国华人寿保险股份有限公司及刘益谦先生推荐、
公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名兰亚平先生、张木
毅先生、孙传春先生、王伟东先生、TIAN LIANG 先生、马荣璋先生、

朱卫平先生、沈洪涛女士、徐驰先生为公司第七届董事会董事候选人
（简历附后），其中马荣璋先生、朱卫平先生、沈洪涛女士、徐驰先
生为独立董事候选人。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：


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    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名兰亚平先生为公
司第七届董事会非独立董事候选人；

    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名张木毅先生为公
司第七届董事会非独立董事候选人；
    3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名孙传春先生为公

司第七届董事会非独立董事候选人；
    4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名王伟东先生为公
司第七届董事会非独立董事候选人；

    5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名 TIAN LIANG 先
生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
    6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名马荣璋先生为公
司第七届董事会独立董事候选人；
    7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名朱卫平先生为公
司第七届董事会独立董事候选人；
    8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名沈洪涛女士为公
司第七届董事会独立董事候选人；
    9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名徐驰先生为公司

第七届董事会独立董事候选人。
    根据《公司章程》规定，上述董事候选人尚需经公司股东大会选
举通过后方能成为公司第七届董事会董事。独立董事候选人任职资格
需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会选举。任期自
股东大会通过之日起三年。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用

募集资金置换预先偿还银行贷款的自筹资金的议案》。 详见公司公告


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“临 2016-087”）
    三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与深

圳市广晟投资发展有限公司签署<借款合同>暨关联交易的议案》，关
联董事兰亚平、刘韧回避表决。（详见公司公告“临 2016-088”）
    本议案将提请公司股东大会进行审议表决。

    四、以 8 票同意、1 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于收购
江西森阳科技股份有限公司 22.5%股权的议案》。（详见公司公告“临
2016-089”）

    其中，董事冼乃斌先生投反对票，理由如下：因江西森阳科技股
份有限公司未及时公示股东信息，曾因此被地方工商局列入“工商经
营异常”名录。
    五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。（详见公司公告“临
2016-090”）
    特此公告。


                          广晟有色金属股份有限公司董事会
                              二○一六年十一月十一日




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附件
                     董事候选人简历


    兰亚平，男，1967 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历，
暨南大学中国近现代史专业。历任广东省中小企业局技术进步处副处
长；广东省经济和信息委员会工业园区处处长、原材料工业处处长；
广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、经营管理部部长；广东省
稀土产业集团有限公司董事、总经理。现任公司董事长。
    张木毅，男，1964 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，硕
士学位，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任凡口铅
锌矿采矿生产技术科副科长、科长、副坑长、坑长，副矿长、矿长；
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司副总裁、党委委员。现任公司
董事、总裁、党委副书记。
    孙传春，男，1963 年 7 月出生，中共党员，在职本科学历。历任
广州军区独立汽车三营战士；解放军天津运输工程学院学员；广州军
区汽车技工训练大队教员；第一六九中心医院政治处干事；后勤第十
九分部政治部秘书科干事；广州军区后勤部生产管理部政治部干事；
广州军区联勤部军需部工厂管理处助理员、副处长；广州军区联勤部
军需物资油料部计划仓库处正团职副处长；广东省广晟资产经营有限
公司党群部高级主管、综合部副部长、纪检监察部部长、纪委副书记
兼纪检监察部部长。现任公司董事、党委书记。
    王伟东，男，1968 年 9 月出生，中共党员，大学本科学历，中
山大学岭南学院 EMBA，高级人力资源管理师、高级政工师、经济师。
历任广州军区政治部 7215 工厂劳资员；广州军区后勤部工厂管理局
政治部人事干事；广东省振兴实业开发集团公司办公室主任；广东振
兴物业管理有限公司总经理（法定代表人）；广东省振兴实业开发集
团有限公司副总经理；广州华南印刷厂副总经理；湖南广晟地产控股
有限公司董事长；广晟资产管理公司综合部部长，总经理助理、党委

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副书记、纪委书记、工会主席；广东省广晟资产经营有限公司维稳部
部长、党群人事部部长。现任广东省广晟资产经营有限公司人力资源
部部长、党委办主任。
    TIAN LIANG，男，1982 年 2 月出生，硕士研究生学历，澳大利
亚国籍。历任洲际酒店集团大中华区高级运营经理、法国卡幕集团大
中华区品牌总监。现任新理益集团有限公司董事长助理、天茂实业集
团股份有限公司董事。


                   独立董事候选人简历


    马荣璋，男，1949 年 9 月出生，中共党员，高级经济师，大学
本科学历。历任江西南昌硬质合金厂车间主任、党支部书记，党委副
书记兼工会主席，经营厂长；江西省稀土公司、江西省稀土研究所总
经理、党委书记、所长；江西金世纪冶金(集团)股份有限公司董事长、
总经理兼江西金世纪新材料股份有限公司董事长。现任中国稀土行业
协会秘书长，本公司第六届董事会独立董事。
    朱卫平，男，1957 年 5 月出生，中共党员，博士研究生学历，
暨南大学产业经济学博士。曾任暨南大学产业经济研究院院长。现任
暨南大学产业经济研究院教授、博士生导师；中国工业经济学会副理
事长；广东经济学会常务副会长；广东电力发展股份有限公司独立监
事；广州珠江实业开发股份有限公司独立董事，本公司第六届董事会
独立董事。
    沈洪涛，女，1967 年 8 月出生，博士研究生学历。现任暨南大
学管理学院教授、博士生导师；中国会计学会理事，中国环境资源会
计专业委员会委员，《会计研究》编委，China Journal of Accounting
Studies 编委；广东电力发展股份有限公司独立董事，广州市广百股
份有限公司独立董事，本公司第六届董事会独立董事。
    徐驰，男，1968 年 1 月出生，法学学士，经济法硕士研究生班

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毕业，高级工商管理硕士在读，具有律师职业资格、独立董事资格，
广东信德盛律师事务所创始人。曾任云南省政府驻广州办事处干部、
广东商务金融师事务所律师。现任广东信德盛律师事务所高级合伙
人、主任，广东博敏电子股份有限公司独立董事，山西侯马农村商业
银行股份有限公司独立董事。




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