证券简称：广晟有色      证券代码：600259   公告编号：临 2016-095


            广晟有色金属股份有限公司
      第七届董事会 2016 年第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
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    广晟有色金属股份有限公司第七届董事会 2016 年第二次会议于
2016 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2016 年 12 月 7
日以书面、电子邮件形式发出，会议由董事长兰亚平先生召集并主持。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集召开符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。会议形成了以下决议：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。 详见公司公告
“临 2016-097”）
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改<
公司章程>的议案》。（详见公司公告“临 2016-098”）
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
全资子公司委托理财的议案》。（详见公司公告“临 2016-099”）
    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》。（详见公司公告“临
2016-100”）
    特此公告。
                            广晟有色金属股份有限公司董事会
                               二○一六年十二月十四日