证券简称：广晟有色          证券代码：600259   公告编号：临 2016-096


              广晟有色金属股份有限公司
        第七届监事会 2016 年第二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
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       广晟有色金属股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第七届监事会2016年第二次会议于2016年12月13日以通讯方式召开。
本次会议通知于2016年12月7日以书面及电子邮件形式发出。会议应
出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席赵学超先生召集
并主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本
次会议作出决议如下：
       以5票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了公司《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
       在本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项
目顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了
投入。公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，具体
如下：
                                                              单位：元
序号             项目名称          拟投入募集资金    拟置换预先投入金额
  1      大埔新诚基矿山扩界项目    153,095,150.00          11,219,152.89
  2          红岭矿业探矿项目        27,373,500.00          8,607,097.08
                   合计            180,468,650.00          19,826,249.97

       监事会审议后认为：
       公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，
符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件
的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，没有与募集资金投资
项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金19,826,249.97元。
    特此公告。


                            广晟有色金属股份有限公司董事会
                               二○一六年十二月十四日