广晟有色金属股份有限公司
               2017 年度投资者关系管理计划


    为进一步加强广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）
投资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解，维护公司与投资者
之间的良好关系，根据海南证监局《关于加强投资者关系管理维护资
本市场稳定的通知》（海南证监发200961 号）的有关精神和要求，
并结合公司已公布实施的《投资者关系管理制度》及实际情况，现制
定 2017 年度投资者关系管理计划如下：
    一、投资者关系管理的基本原则
    （一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，在不涉及经
营秘密的基础上，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。
    （二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监
管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、
准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及
其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及
时予以披露。
    （三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有投资者，
避免进行选择性信息披露。
    （四）诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准
确，避免过度宣传和误导。
    （五）高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分
考虑提高沟通效率，降低沟通成本。
    （六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者意见、建议，实现
公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
    二、投资者关系管理工作的组织机构
    董事会秘书在董事长的领导下具体负责投资者关系管理工作的
策划、组织和协调，及时处理和解决投资者关系管理工作中遇到的问

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题，定期向董事会和管理层汇报有关投资者关系管理工作的进展情
况，并接受董事会的检查。公司证券部具体落实开展投资者关系管理
工作。
    公司投资者咨询电话：020-87705052，传真：020-87649987，电
子邮箱：gsys87226381@163.com。
    三、2017 年投资者关系管理工作重点
    （一）丰富投资者关系管理活动，确保交流渠道畅通
    1.做好日常沟通工作，及时答复投资者的询问
    公司证券部已设立专门的投资者咨询电话、传真和邮箱，保证在
工作时间线路畅通、认真接听，耐心答复。董事会秘书或者证券事务
代表将组织接待投资者的来访和座谈，使投资者了解公司的业务和经
营情况。通过股东大会、公司网站、网络投票、热线电话及邮件交流
以及上海证券交易所上市公司投资者关系互动平台“上证 e 互动”等
互动渠道开展与投资者的双向交流，增进投资者对公司的了解和认
同，并接受投资者的监督，树立公司良好的资本市场形象。
    2.组织筹备好股东大会，为股东参加股东大会创造条件
    公司将根据相关法律、法规和《公司章程》规定,提前在指定媒
体发布召开股东大会的通知, 认真做好会议材料的准备工作和股东
大会的组织筹备工作，努力为中小股东参加股东大会创造条件；在股
东大会召开时，公司不向参会者披露任何未公开披露的信息，公平对
待所有投资者，并为中小股东网络投票提供设备和必要的条件；耐心
向每位投资者讲解投票方法，配合中小股东网络投票工作，做好投票
结果的分类统计和披露。股东大会期间，公司将召集股东座谈，征求
其对公司的意见和看法。
    3.及时更新公司官方网站内容
    公司网站（http://www.gsysgf.com/）已开设了公司概况、新闻
中心、产品中心以及投资者关系专栏等栏目。公司将继续定期做好信
息更新和网站维护，让投资者及时全面了解公司更多信息。


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    4.积极参加投资者关系管理专项活动
    公司将积极参加海南辖区上市公司每年一度的年报业绩网上集
体说明会，就公司过去一年财务报表数据、公司治理、内部控制、发
展战略、经营状况、现金分红、可持续发展等投资者所关心的问题，
通过网络平台与投资者进行沟通。同时，针对公司的具体业务将展开
与机构投资者进行“一对多”或“一对一”的交流活动。
   （二）做好信息披露工作，进一步提高信息披露质量
    公司按时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披
露内容的真实、准确、完整。
    1.严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求，按时编制
并披露各期定期报告，确保投资者及时、准确、完整地了解公司的经
营成果、内部控制、财务状况、发展思路、风险因素和防范对策等重
要信息。
    2.及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议、关联
交易、对外投资以及其他重要信息的临时公告，并做好需履行持续性
信息披露事项的跟踪管理工作，切实履行信息披露义务，为投资者的
投资决策提供依据。
   （三）做好舆情监测工作，提高危机处理水平
    公司将持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息并反
馈给公司董事会及管理层，及时回应投资者和媒体的质疑，澄清不实
信息。及时做好内部沟通和危机管理，依法履行有关公司的报道引发
或可能引发的信息披露义务。公司同时将加强与媒体单位的沟通和合
作，引导媒体对公司进行客观报道，安排公司高级管理人员和其他重
要人员的采访报道。
    公司如遇诉讼、仲裁、重大重组、关键人员的变动、盈利大幅度
波动、股票交易异动、自然灾害等危机，将迅速实施有效的处理方案，
保障公司和股东的利益不受侵害。
    （四）探索市值管理之道，提升公司价值


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    公司将设置专人专岗负责市值管理工作，一方面探索建立符合公
司未来长期发展、具有激励作用、体现公司价值的市值管理制度；另
一方面加强与公司股东的沟通交流，借鉴其他上市公司在市值管理方
面的先进经验，逐步探索适合本企业发展的、切实可行的市值管理之
道，最终实现公司价值最大化和股东价值最大化的和谐统一。
    （五）加强培训力度，提升投资者关系管理水平
    公司将加强对有关证券法律、法规和有关规定的学习培训力度，
对公司高级管理人员、部门负责人及公司控股子公司负责人就投资者
关系管理进行必要的培训和指导，增强对投资者关系管理重要性的认
识；同时积极参加上海证券交易所、海南证监局及海南上市公司协会
等部门组织的学习培训会议，不断提升公司投资者关系管理工作的质
量和水平。
    2017 年，公司将通过开展上述投资者关系管理的各项工作，加
强与投资者的沟通，切实维护投资者的合法权益，提高投资者对公司
的认同度，以实现公司价值和全体股东利益的最大化。


                              广晟有色金属股份有限公司
                                 二○一七年三月三十日




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