证券简称：广晟有色     证券代码：600259   公告编号：临2017-006



               广晟有色金属股份有限公司
        第七届董事会 2017 年第一次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第七届董事会 2017 年第一次会议于 2017 年 3 月 28 日上午 9：00，

在广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 栋 32 楼公司会议室

以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2017 年 3 月 17 日以书面

及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

会议由董事长兰亚平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会

议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作

出决议如下：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2016

年度总裁工作报告》。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2016

年度董事会工作报告》。

    公司独立董事马荣璋、朱卫平、沈洪涛、徐驰向董事会提交了

《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年年度股东大会

上进行述职。报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。


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    本议案将提请公司 2016 年年度股东大会进行审议。

    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2016

年度董事会审计委员会履职情况报告》。

    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2016

年年度报告及其摘要》。

    本议案将提请公司 2016 年年度股东大会进行审议。

    五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2016

年度财务决算报告》。

    本议案将提请公司 2016 年年度股东大会进行审议。

    六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2016

年度利润分配预案》。具体是：

    根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2017]

第 0688 号《审计报告》，本公司 2016 年度实现归属于上市公司股东

的 净 利 润 为 26,319,963.64 元 ， 加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润

-521,776,589.45 元，公司未分配利润累计为-495,456,625.81 元。

因尚未弥补完前期亏损，董事会建议 2016 年度不进行分红，也不进

行资本公积金转增股本。

    本议案将提请公司 2016 年年度股东大会进行审议。

    七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司

2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    八、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司

2016 年度日常关联交易执行情况及预计 2017 年度日常关联交易的议


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案》，关联董事兰亚平、张木毅、王伟东予以回避表决。（详见公司

公告“临 2017-008”）

    本议案将提请公司 2016 年年度股东大会进行审议。

    九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司

2017 年融资额度的议案》。具体是：

    根据本公司目前的生产经营情况，预计 2017 年公司总部及子公

司需向金融机构申请合计不超过人民币 27 亿元融资额度。在上述融

资额度内，公司董事会授权董事长签署相关法律文件，公司总部及子

公司可根据实际情况自主选择金融机构及调整各金融机构具体融资

额度，办理相关贷款手续。期限为自董事会审议通过之日起一年。

    本议案将提请公司 2016 年年度股东大会进行审议。

    十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司

2017 年度担保计划的议案》。（详见公司公告“临 2017-009”）

    本议案将提请公司 2016 年年度股东大会进行审议。

    十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2016

年度内部控制评价报告》。

    十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2016

年度社会责任报告》。

    十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2017

年度投资者关系管理计划》。

    十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续

聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的


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议案》。

    本议案将提请公司 2016 年年度股东大会进行审议。

    十五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向

控股股东租赁办公楼的议案》，关联董事王伟东予以回避表决。（详见

公司公告“临 2017-010”）

    十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召

开公司 2016 年年度股东大会的议案》。详见公司公告“临 2017-011”）

    特此公告。



                        广晟有色金属股份有限公司董事会
                             二○一七年三月三十日




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