证券简称：广晟有色    证券代码：600259    公告编号：临2017-007



               广晟有色金属股份有限公司
         第七届监事会 2017 年第一次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事

会 2017 年第一次会议，于 2017 年 3 月 28 日在广州市天河区林和西

路 157 号保利中汇广场 A 栋 32 楼公司会议室以现场结合通讯方式召

开。本次会议通知于 2017 年 3 月 17 日以书面、电子邮件形式发出，

会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。监事会主席赵学超先生主

持此次会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。会议作出决议如下：

    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2016

年度监事会工作报告》。

    本议案将提请公司 2016 年年度股东大会进行审议。

    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2016

年年度报告及其摘要》。监事会在对《公司 2016 年年度报告》审核后

认为：

    1、《公司 2016 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的规定。


                               1
    2、《公司 2016 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出

公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

    3、监事会在提出本意见前，未发现参与《公司 2016 年年度报告》

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    本议案将提请公司 2016 年年度股东大会进行审议。

    三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2016

年度财务决算报告》。

    本议案将提请公司 2016 年年度股东大会进行审议。

    四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2016

年度利润分配预案》。

    本议案将提请公司 2016 年年度股东大会进行审议。

    五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2016

年度内部控制评价报告》。

    六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司

2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    特此公告。



                       广晟有色金属股份有限公司监事会
                            二○一七年三月三十日




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