证券简称：广晟有色      证券代码：600259    公告编号：临 2017-010


             广晟有色金属股份有限公司
           关于向控股股东租赁办公楼的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    重要内容提示：

    ●为解决公司办公场所问题，广晟公司同意将广州市天河区保利

中汇广场 A 栋第 31、32 层房产（建筑面积共 3676.20 平方米）出租

给公司作办公用途使用，租赁期为 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月

31 日，其中，2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日为免租期。参照

市场租金标准，公司以 120 元/平方米的价格，向广晟公司支付租金

44.11 万元/月，2017 年至 2019 年每年将支付租金 529.37 万元，合

计 1588.12 万元。



    一、关联交易概述

    1、关联交易内容

    广晟有色金属股份有限公司（以上或以下简称“本公司”或“公

司”）于 2015 年 4 月 13 日召开的第六届董事会 2015 年第三次会议及

2015 年 4 月 30 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关

于公司与控股股东签署<债务抵偿协议书>的议案》，同意公司将位于


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广州市天河区保利中汇广场 A 栋第 30、31、32 层共计 30 个单元所涵

盖的全部房产抵偿所欠控股股东广东省广晟资产经营有限公司（以下

简称“广晟公司”）相应额度的债务。截至目前，以上资产抵债事项

已完成，公司已办理完毕房产过户手续。

    为解决公司办公场所问题，经与广晟公司协商一致，广晟公司同

意将上述广州市天河区保利中汇广场 A 栋第 31、32 层房产（建筑面

积共 3676.20 平方米）出租给公司作办公用途使用，租赁期为 2016

年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，其中，2016 年 1 月 1 日至 2016

年 12 月 31 日为免租期。参照市场租金标准，公司以 120 元/平方米

的价格，向广晟公司支付租金 44.11 万元/月，2017 年至 2019 年每

年将支付租金 529.37 万元，合计 1588.12 万元。

    2、关联关系的说明

    广晟公司现持有公司 42.87%股份，为公司控股股东。根据《上海

证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成与公司的关联交易。

    3、议案表决情况

    2017 年 3 月 28 日，公司第七届董事会 2017 年第一次会议以 8

票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了以上事项，关联董事

王伟东回避表决。

    4、独立董事事前审核情况

    上述关联交易的议案在提交公司董事会审议前已提交独立董事

审阅，独立董事事前认可意见如下：




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     公司本次拟向控股股东租赁办公楼事项，在提交董事会会议审议

前，已事先通知并将交易相关资料提交独立董事审阅，同时进行了必

要的沟通。本次拟向控股股东租赁办公楼事项为公司及控股子公司正

常经营业务需要，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东特别是

中小股东的利益，同意将前述议案提交董事会审议。

     二、关联方介绍

     公司名称：广东省广晟资产经营有限公司

     类型：有限责任公司（国有独资）

     住所：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58

楼

     法定代表人：李泽中

     注册资本：人民币 100 亿元

     经营范围：资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资

收益的管理及再投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工

程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监

理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境

外工程所需的劳务人员；物业出租；稀土矿产品开发、销售、深加工

（由下属分支机构持许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动。）

     三、关联交易标的

     广晟公司所持有的广州市天河区保利中汇广场 A 栋第 31、32 层

房产（建筑面积共 3676.20 平方米）。


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     四、交易合同的主要内容

     第一条    合同当事人

     出租方（以下简称甲方）：广东省广晟资产经营有限公司

     承租方（以下简称乙方）：广晟有色金属股份有限公司

     根据国家、广东省、广州市有关法律、法规及有关规定，甲乙双

方本着平等、自愿的原则，经协商一致订立本合同，并共同遵守。

    第二条     甲方同意将坐落在广州市天河区林和西路 157 号保利

 中 汇 广 场 31 、 32 层 的 房 地 产 ( 房 地 产 权 证 号 码

 02015695/696/633/640/697/699/723/726/630/634/727/730/639/6

 38/649/652/672/678/753/756)出租给乙方作办公用途使用，建筑面

 积共 3676.20 平方米。

     第三条    甲乙双方协定的租赁期限、租金情况以及相关信息如

下：
                                                     月租金额(帀种:人民币)元
            租 赁 期 限
                                                小 写                 大   写
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
                                           ￥    0    元整            免租期
31 日
2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31
                                           ￥441144 元整     肆拾肆万壹仟壹佰肆拾肆元整
日

     租金按月结算，由乙方在每月 5 日前按现金或转账缴付租金给甲

方。甲方收到租金后向乙方开具税务机关认可的合法发票。

     五、交易目的及对公司的影响

     上述公司与关联方进行的关联交易，主要是为了解决公司办公场

所问题；本次关联交易决策程序严格按照相关法律法规及公司的相关

制度，交易定价公允，符合市场原则，不存在损害上市公司及股东利

                                       4
益的情形；本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独

立性构成重大影响。

    六、独立董事意见

    公司独立董事对本次关联交易的意见：我们认为公司向控股股东

租赁办公楼事项有利于解决公司办公场所问题，符合公司经营业务发

展要求。公司租赁办公楼所支付的租赁费用的定价系遵循市场原则，

定价公允，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情

形，有利于公司经营业务发展。董事会对该议案进行审议时，关联董

事依法回避了表决，董事会通过了此议案，董事会表决程序合法。

    七、董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见

    本次交易将有效解决公司办公场所问题，符合公司经营业务的发

展要求。公司租赁办公楼所支付的租赁费用遵循市场原则，定价公允，

不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形，不会对公司独立性产

生影响。因此，我们同意将该关联交易议案提交董事会讨论。

    八、备查文件目录

    1、广晟有色第七届董事会 2017 年第一次会议决议；

    2、独立董事意见；

    3、审计委员会书面审核意见；

    4、房屋租赁合同。

    特此公告。

                         广晟有色金属股份有限公司董事会

                             二○一七年三月三十日


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