证券简称：广晟有色    证券代码：600259    公告编号：临2017-013



                 广晟有色金属股份有限公司
      第七届董事会 2017 年第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第七届董事会 2017 年第二次会议于 2017 年 4 月 28 日上午 9：00，
在海南省海口市龙华区滨海大道 69 号海口宝华海景大酒店 3 楼会议
室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2017 年 4 月 18 日以书
面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。会议由董事张木毅先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席
了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会
议作出决议如下：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2017
年第一季度报告》。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展
黄金租赁融资业务的议案》。（详见公司公告“临 2017-014”）
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对控
股子公司增资的议案》。（详见公司公告“临 2017-015”）
    特此公告。


                      广晟有色金属股份有限公司董事会
                           二○一七年四月二十九日