证券简称：广晟有色     证券代码：600259   公告编号：临 2017-026



               广晟有色金属股份有限公司
      第七届董事会 2017 年第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”或“公司”）
第七届董事会 2017 年第四次会议于 2017 年 8 月 29 日在广州市天河
区林和西路 157 号保利中汇广场 A 栋 32 楼公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以书面及电子邮件形
式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长兰亚平先
生因公务原因未能出席会议，委托董事、总裁张木毅先生代为出席并
主持会议。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《公司
2017 年半年度报告及其摘要》。
    《公司 2017 年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn），摘要同时刊载于《上海证券报》、《中国证
券报》。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》。（详见公司公告“临 2017-027”）
    本议案将提请公司股东大会进行审议。
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资
控股广东华鳌合金新材料有限公司的议案》。（详见公司公告“临


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2017-028”）
    董事会同意公司通过现金方式收购股权及增资取得广东华鳌合
金新材料有限公司51%的股权，其中购买股权金额为9,300万元，增资
金额为6,000万元，合计投入资金为15,300万元。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
    本议案将提请公司股东大会进行审议。
    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
2017 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
（详见公司公告“临 2017-029”）
    五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
与广晟财务公司续签<金融服务协议>的议案》，关联董事王伟东回避
表决。（详见公司公告“临 2017-030”）
    公司董事会审议同意公司与广东省广晟财务有限公司续签《金融
服务协议》，并授权董事长办理该事项的相关事宜，包括但不限于签
署相关法律文件。
    本议案将提请公司股东大会进行审议，关联股东须回避表决。
    六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于
召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。（详见公司公告“临
2017-031”）
    特此公告。




                           广晟有色金属股份有限公司董事会
                                  二○一七年八月三十一日




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