证券简称：广晟有色     证券代码：600259      公告编号：临 2017-027


             广晟有色金属股份有限公司
             关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月
29 日召开第七届董事会 2017 年第四次会议，审议通过了《关于修订
<公司章程>的议案》，对《公司章程》有关条款修订如下：
    一、修订条款
           修订前                             修订后

    第一条 为维护公司、股东         第一条    为维护公司、股东和
和债权人的合法权益，规范公司 债权人的合法权益，规范公司的组
的组织和行为，根据《中华人民 织和行为，根据《中华人民共和国
共和国公司法》(以下简称“《公 公司法》(以下简称“《公司法》”)、
司法》”)、《中华人民共和国 《中华人民共和国证券法》（以下
证券法》（以下简称《证券法》）、 简称《证券法》）、《中国共产党
和其他有关规定，制订本章程。 章程》（以下简称《党章》）和其
                                他有关规定，制订本章程。
    二、新增条款
    在第七章之后增加“第八章 党组织”，具体如下：
    “第一节 党组织的机构设置
    第一百七十七条 根据《党章》和《公司法》的规定，公司设立
中国共产党的组织，在公司发挥领导核心和政治核心作用。

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    第一百七十八条 公司设立党委。公司党委书记、副书记、委员
的职数按上级党组织批复设置。同时，按规定设立纪委，履行党的纪
律审查和纪律监督职责。
    第一百七十九条 公司建立党的工作机构，配备一定数量的专职
党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，
党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
    第二节 公司党委职责
    第一百八十条 公司党委根据《党章》等党内法规履行职责，主
要包括：
    （一）保证监督党和国家的方针、政策在本公司的贯彻执行；
    （二）承担全面从严治党主体责任，加强党组织的自身建设，领
导公司思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；
    （三）落实党管干部和党管人才原则，坚持和完善双向进入、交
叉任职的领导体制。完善适应现代企业制度要求和市场需要的选人用
人机制，确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选，建设高素质经
营管理者队伍和人才队伍；
    （四）领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任；
    （五）参与企业重大问题的决策，研究决定公司重要人事任免，
讨论审议关系企业改革发展稳定的重要事项；
    （六）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；
    （七）充分依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；
    （八）研究其他应由公司党委决定的事项。
    第一百八十一条   建立健全公司党委有效参与公司重大决策的
长效机制。对公司董事会拟决策的有关重要事项，应先经党委会研究
讨论提出意见和建议后，再由董事会作出决定。


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    除上述修订、新增内容以及因上述内容变更导致余下序号相应顺
延外，《公司章程》其他条款内容不变。
    本次《公司章程》修订需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                         广晟有色金属股份有限公司董事会
                             二○一七年八月三十一日




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