广晟有色金属股份有限公司

                       独立董事意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为广
晟有色金属股份有限的独立董事，现对公司第七届董事会2017年第四
次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
    一、对外投资事项
    （一）公司拟通过现金方式收购股权及增资取得广东华鳌合金新
材料有限公司（以下简称“华鳌合金”）51%的股权，对此次投资事
项公司进行了充分论证和研究，并邀请独立董事前往华鳌合金实地考
察，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。根据《公司章程》，该
投资事项须提交公司股东大会审议。
    （二）本次投资有利于公司进一步拓展新材料领域，延伸和丰富
产业链应用端，发展循环经济，增加新的利润增长点，有利于公司长
远发展，符合公司全体股东利益。董事会对该议案进行审议时，表决
程序合法。
    因此，我们同意公司上述对外投资事项。
    二、拟与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》事项
    本次与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》是鉴于双
方前期良好的合作基础，同时有利于提高资金管理收益、拓宽金融合
作机构范围，满足公司经营业务发展的需要。公司与关联人进行的关
联交易，资料齐全，程序合法、有效，能够保证定价公允，不存在损
害公司和股东利益的情形，不会因此类交易而对关联人形成依赖，不
会对公司独立性产生影响。
    公司董事会审议本议案时关联董事依法回避了表决，审议程序合
法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 我们同意
公司与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》，并同意提交
公司股东大会审议。
   （此页无正文，为《广晟有色金属股份有限公司独立董事意见》
的签署页）


出席会议的独立董事签名：




        马荣璋                             朱卫平



        沈洪涛                              徐驰




                                二○一七年八月二十九日