证券简称：广晟有色     证券代码：600259   公告编号：临 2017-032



               广晟有色金属股份有限公司
      第七届监事会 2017 年第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”或“公司”）
第七届监事会 2017 年第三次会议于 2017 年 8 月 29 日在广州市天河
区林和西路 157 号保利中汇广场 A 栋 32 楼公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以书面及电子邮件形
式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主
席赵学超先生召集并主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定。本次会议作出决议如下：
    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2017
年半年度报告及其摘要》。公司监事会对《公司 2017 年半年度报告》
的内容和编制审议程序进行了全面审核，意见如下：
    1、《公司 2017 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；
    2、《公司 2017 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面如实地反映了公司本
期的经营情况和财务状况；
    3、参与半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损
害公司和投资者利益的行为；
    4、公司监事会和监事保证本报告所披露的信息不存在虚假记载、


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误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
2017 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
    特此公告。




                          广晟有色金属股份有限公司监事会
                                  二○一七年八月三十一日




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