证券简称：广晟有色       证券代码：600259   公告编号：临 2017-035



                 广晟有色金属股份有限公司
      第七届董事会 2017 年第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
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    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”或“公司”）
第七届董事会 2017 年第五次会议于 2017 年 9 月 25 日以通讯方式召
开。本次会议通知于 2017 年 9 月 20 日以书面及电子邮件形式发出。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长兰亚平先生
召集并主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议作出决议如下：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于
拟变更募集资金用途的议案》。（详见公司公告“临 2017-037”）
    本议案尚需提交公司股东大会进行审议表决。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消
公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。（详见公司公告“临
2017-038”）。
    特此公告。


                             广晟有色金属股份有限公司董事会
                                  二○一七年九月二十六日