证券简称：广晟有色     证券代码：600259   公告编号：临 2019-003



                 广晟有色金属股份有限公司
      第七届董事会 2019 年第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

2019 年第一次会议于 2019 年 1 月 14 日以通讯方式召开。本次会议
通知于 2019 年 1 月 9 日以书面、电子邮件形式发出。会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长吴泽林先生召集并主持，

会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会
议决议如下：
    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司总裁、董事会秘书的议案》。会议一致同意聘任刘聪先生为公司
总裁、潘文皓先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事
会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举
董事候选人的议案》。经控股股东广东省广晟资产经营有限公司推荐、
公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名刘聪先生为公
司第七届董事会董事候选人。根据《公司章程》等相关规定，董事候
选人刘聪先生尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第七届
董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第七届董事会任期届
满之日止。
    特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
   二○一九年一月十五日
附件：
                      刘聪先生简历


    刘聪，男，汉族，1968 年 12 月生，中共党员，硕士研究生学历，
采矿高级工程师。历任广东省大宝山矿业有限公司科技科副科长、科
协副秘书长、总经办秘书科科长、发展规划处处长、规划发展办公室
副主任、总工程师、董事、副总经理、总经理等职务。




                     潘文皓先生简历


    潘文皓，男，汉族，1981 年 6 月生，中共党员，华中农业大学会
计学专业管理学学士，云南财经大学国际金融学专业经济学硕士，金
融经济师，拥有董事会秘书资格证、法律职业资格证、证券从业资格
证等。曾任劲牌有限公司资金管理部综合分析员，云南锡业股份有限
公司证券部业务主管、证券事务代表，云南华联锌铟股份有限公司董
事会秘书、财务总监，云南锡业股份有限公司证券部主任、董事会秘
书、副总经理、董事，西藏巨龙铜业有限公司董事会秘书、董事。
    潘文皓先生已通过深圳证券交易所董事会秘书任职资格培训并
取得董事会秘书资格证，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等法律法规的规定。