广晟有色金属股份有限公司

                      独立董事意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为广
晟有色金属股份有限的独立董事，现对公司第七届董事会2019年第一
次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
    一、《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》的独立意见
    经审阅第七届董事会2019年第一次会议聘任的总裁、董事会秘书
履历资料,未发现有《公司法》规定的不得担任相关职务的情形，符
合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所规定的担任上
市公司高级管理人员职务的任职资格和条件,符合本公司章程的有关
规定。
    公司第七届董事会聘任总裁、董事会秘书的提名、表决程序均符
合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。
    同意聘任刘聪先生为公司总裁、潘文皓先生为公司董事会秘书。
    二、《关于提名董事候选人的议案》的独立意见

    经查阅拟聘任董事刘聪先生的个人简历等相关资料，认为其符合

《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职

资格的规定，具备董事任职资格。

    我们认为经公司董事会提名委员会审查，提名刘聪先生为第七届

董事会董事，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公

司章程》的规定。我们同意提名刘聪先生为公司第七届董事会董事候
选人，并提交公司股东大会选举。
   （此页无正文，为《广晟有色金属股份有限公司独立董事意见》
的签署页）


出席会议的独立董事签名：




        朱卫平                             沈洪涛



         徐驰




                                二○一九年一月十四日